Combatendo Fluxos Ilícitos: Tailândia Implementa Novas Verificações Rigorosas em Negociações de Stablecoins de Alto Volume

A instituição anunciou que esta medida mira a economia paralela do país, que representava quase 41% do seu PIB em 2015. O Banco da Tailândia já está aplicando as verificações propostas para transações de grande volume em dinheiro e para movimentações de barras de ouro, reduzindo consideravelmente os volumes.

Principais destaques

• O banco da Tailândia criou verificações para sinalizar transações em USDT, restringindo a evasão de medidas de conformidade.
• As novas regras de origem de recursos reduziram em 35% saques em dinheiro de grande porte, impulsionando a economia eletrônica nacional.
• As autoridades restringiram compras anormais de barras de ouro, derrubando os volumes mensais para fortalecer o baht local.

Banco da Tailândia mira transações com stablecoins na repressão à economia cinzenta

O Banco da Tailândia está agindo para conter o crescimento da economia paralela efervescente do país por meio de stablecoins.

Vitai Ratanakorn, governador do Banco da Tailândia, declarou que, como parte da luta da instituição para conter atividades ilícitas por meio do sistema financeiro estabelecido, o banco está implementando novas verificações tanto para transações com stablecoin quanto para compras de barras de ouro.

Por meio da Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) nacional, o banco estabeleceu um sistema para sinalizar transações usando USDT, uma stablecoin atrelada ao dólar, e inicialmente encontrou que algumas transações grandes, com volumes anormalmente elevados, poderiam estar desviando canais regulares para burlar medidas de conformidade.

Além disso, o banco vem analisando desde abril grandes depósitos em dinheiro, forçando clientes que sacam acima de US$ 150.000 a explicar por que precisam do dinheiro em vez de usar dinheiro eletrônico.

Ratanakorn explicou que essas medidas reduziram esses saques em 35%, acrescentando que declarações de origem dos recursos serão exigidas para depósitos igualmente grandes no futuro.

Barras de ouro também são alvo da ação, com medidas semelhantes que buscam fechar brechas, incluindo a retirada de quantias incomumente grandes de ouro sinalizadas como anormais pelo escritório nacional de combate à lavagem de dinheiro.

Isso já gerou resultados, reduzindo os volumes de saques de ouro de 4.000 kg para 700 kg por mês, aliviando o fortalecimento do valor do baht tailandês.

Ratanakorn ressaltou que “as medidas que estamos implementando não são correções de curto prazo; elas exigem a implantação contínua de múltiplas estratégias paralelas.”

A economia paralela da Tailândia é considerada uma das maiores do mundo, respondendo por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Essas medidas seguem a criação de um bureau de dados para investigar fluxos irregulares de dinheiro em novembro. Na ocasião, o ministro das Finanças Ekniti Nitithanprapas, que lidera o órgão, mencionou plataformas de criptomoedas e casas de câmbio como portas de entrada para fluxos ilícitos que entram no país.