Operação Veil of Maya: Polícia do Brasil desmonta grande esquema ilegal de apostas e lavagem de dinheiro com cripto

Com informações do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), a Polícia executou nove mandados de busca e apreensão em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, mirando 87 empresas suspeitas de facilitar a lavagem de dinheiro em operações de apostas.

Principais destaques

• O Brasil invadiu 87 empresas de fachada na Operação Véu de Maya, interrompendo uma rede ilegal de lavagem de cripto.
• A rede transferiu recursos de jogos para o exterior via cripto, escapando de impostos em um mercado subterrâneo massivo.
• A ação de fiscalização sustenta as proibições regulatórias mais amplas do Brasil contra cassinos ilegais e mercados de apostas por previsão.

Polícia brasileira mira uso de criptomoedas em operações ilegais de apostas

O Brasil está aumentando a supervisão de operações ilegais envolvendo criptomoeda em seu sistema financeiro.

Na segunda-feira, a Polícia Federal brasileira executou a Operação “Véu de Maya”, reprimindo uma rede ilegal de apostas que usou empresas de fachada para lavar e redirecionar fundos para essas atividades, empregando moeda fiduciária e moeda digital.

A operação recebeu o codinome “Véu de Maya” por representar uma fachada que impede a apreciação da realidade, ou seja, essas empresas de fachada apresentaram objetivos que escondiam seus propósitos reais.

Segundo a Polícia Federal, 87 empresas foram alvo nesta operação, mas números oficiais sobre seus volumes não foram divulgados. O uso específico de criptoativos nas operações seria limitado à transferência de fundos para o exterior.

Foram executadas nove ordens de busca e apreensão em vários locais, incluindo São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, buscando os supostos responsáveis por essas empresas de fachada.

“Os investigados podem enfrentar acusações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crime organizado e outras infrações que possam ser identificadas durante o curso da investigação”, revelou a Polícia Federal.

As apostas ilegais se tornaram um grande problema para o governo brasileiro, impulsionado pelo uso de moeda digital, dificultando que as autoridades rastreiem essas transações.

O mercado legal de apostas gerou US$ 869 milhões em arrecadação de impostos para a economia brasileira durante os primeiros 4 meses de 2026. Ainda assim, estimativas colocam o valor do mercado ilegal em metade do total dos volumes de apostas. O próprio presidente Lula anunciou uma proibição de cassinos online ilegais, destacando o problema que jogos de azar e apostas representaram para a família brasileira.

Os mercados de previsões também estiveram envolvidos no debate nacional sobre jogos de azar ilegais, já que o governo baniu suas operações em abril. Uma nota técnica da SPA indicou que essas empresas “apenas reproduzem os elementos essenciais das apostas de cota fixa” e precisam de uma licença para operar em conformidade com as leis de jogos do país.