Circle Acusada por Promotores de Nova York e Wisconsin de Dificultar a Recuperação de USDC para Vítimas de Golpes

A emissora de stablecoins Circle está sob escrutínio de promotores em Wisconsin e Nova York por supostamente atrasar ou se recusar a cumprir ordens judiciais para devolver ativos digitais roubados a vítimas de golpes.

Principais Conclusões

• Wisconsin acusou a Circle por um mandado de apreensão de 381.000 USDC roubados em um golpe de romance cripto.
• A Circle mantém 119 milhões de tokens congelados, com críticos destacando que ela ganha juros sobre as reservas de lastro.
• A Circle fechou um acordo federal para congelar permanentemente USDC sinalizados e emitir novos tokens para as vítimas.

Promotores Estaduais Confrontam Gigante das Stablecoins

A emissora da stablecoin USDC, a Circle, enfrenta críticas crescentes de promotores em Wisconsin e Nova York, que afirmam que a empresa se recusou ou atrasou o cumprimento de ordens judiciais destinadas a recuperar fundos.

De acordo com um relatório do ICIJ, Thomas Binger, promotor no Condado de Walworth, Wisconsin, apresentou uma queixa criminal de contravenção acusando a Circle de se recusar a cumprir um mandado de dezembro. O mandado ordenou que a empresa 'facilitasse a apreensão' de aproximadamente 381.000 USDC roubados de uma vítima de um golpe de romance e investimento.

O mandado supostamente instruiu a Circle a invalidar os tokens congelados na carteira digital de um suspeito e emitir uma quantia equivalente de novos USDC para uma carteira controlada pelo escritório do xerife local. A Circle congelou os fundos imediatamente quando ordenada em agosto passado, mas posteriormente disse que não tinha capacidade técnica para queimar e reemitir tokens.

As alegações se somam a uma lista crescente de preocupações levantadas sobre a Circle nos últimos meses. Conforme noticiado anteriormente pelo Bitcoin.com News, o proeminente investigador de blockchain ZachXBT acusou a empresa de falhas de conformidade relacionadas a mais de US$ 420 milhões em fluxos ilícitos de USDC que a Circle supostamente não conseguiu congelar em 15 casos documentados desde 2022. A Circle também enfrentou críticas por supostamente não congelar USDC roubados ligados ao exploit do Drift Protocol, alimentando ainda mais questões sobre a capacidade de resposta da empresa a crimes na rede.

No entanto, em resposta às últimas alegações, a Circle mantém que congela ativos apenas quando compelida por um 'processo legal', argumentando que essa política protege os usuários de interferência arbitrária ou politicamente motivada. A empresa chamou a queixa de 'infundada', argumentando que os promotores entenderam mal suas capacidades e não se engajaram com soluções alternativas.

Em Nova York, promotores escreveram uma carta a senadores dos EUA em janeiro acusando a Circle de recusar solicitações de congelamento de forças policiais, a menos que acompanhadas por uma ordem judicial. Eles também acusaram a empresa de não devolver stablecoins roubados mesmo após ordens judiciais para tal.

Alguns críticos argumentam que a relutância da Circle em agir é motivada por incentivos financeiros. Ativos congelados continuam gerando juros das reservas que lastreiam o USDC. O pesquisador de blockchain Yury Serov estima o valor de USDC congelados em um mínimo de 119 milhões de tokens.

Especialistas em cripto-forense dizem que a Circle poderia atualizar seu código de governança de tokens para suportar queima e reemissão, mas a Circle não confirmou se tal atualização está planejada.

No entanto, em uma nota de rodapé de seu documento em Wisconsin, a Circle supostamente revelou que havia chegado a um acordo geral com promotores federais sobre um novo mecanismo para compensar vítimas. Sob este acordo, stablecoins sinalizados poderiam ser permanentemente congelados, removendo-os de circulação. A Circle então cunharia novos tokens de valor igual e os emitiria para as vítimas.

Funcionalmente, isso espelha o processo de queima e reemissão que os críticos afirmam que a Circle já deveria suportar. A Circle não disse se este mecanismo poderia ser aplicado ao caso de Wisconsin ou se o acordo faz parte de um acordo vinculante.