Um cara roubou 712 BITCOIN do evidence do FBI e só foi pego porque alguém tirou uma foto dele em uma banheira cheia de dinheiro

Em fevereiro de 2020, o FBI prendeu Larry Dean Harmon, o cara que criou o Helix, um mixer de Bitcoin na dark web que processou mais de 354.000 BTC, avaliado em 311 milhões de dólares na época e mais de 32 bilhões de dólares hoje
Helix cobrava 2,5% por transação e fez parceria com AlphaBay, Dream Market e todos os outros principais mercados de drogas na dark web
Quando os agentes apreenderam as carteiras de hardware Trezor de Larry, eles não conseguiram abri-las porque não tinham a frase-semente ou o PIN
O irmão de Larry, Gary, participou de duas audiências de fiança dele, onde o governo admitiu abertamente em tribunal que tinha as carteiras, mas não conseguiu decifrá-las
Então Gary voltou para casa, usou a frase-semente que já tinha como irmão de Larry e recriou as carteiras em seu próprio dispositivo
Depois, ele fez 8 transferências separadas totalizando 712 Bitcoin do evidence federal para suas próprias contas
Enquanto tudo isso acontecia, a família Harmon estava realizando uma campanha pública no GoFundMe para cobrir as despesas legais de Larry
Gary até apareceu na CoinDesk falando sobre como a família estava enfrentando dificuldades financeiras
Ele estava usando Bitcoin roubado para pegar um empréstimo de 1,2 milhão de dólares na BlockFi e comprar um condomínio de luxo em Cleveland ao mesmo tempo
O restante do dinheiro foi para clubes de strip e jatos privados, de acordo com o DOJ
Quando os agentes federais finalmente invadiram a residência dele em Ohio em julho de 2021, encontraram carteiras com apenas cerca de 6.000 dólares em Bitcoin
O restante já tinha sido gasto ou lavado através do ChipMixer e Wasabi Wallet, mas a Chainalysis conseguiu rastrear 519 das 712 moedas roubadas
Entre as evidências do telefone dele havia uma foto de Gary sentado em uma banheira cheia de dinheiro em uma boate, que o DOJ usou no julgamento
Quando os promotores suspeitaram inicialmente que Larry tinha roubado seu próprio Bitcoin apreendido, Larry até disse a eles que era Gary
O próprio advogado de Gary argumentou em tribunal que isso não era um roubo sofisticado, suas palavras exatas foram "não mais sofisticado do que obter uma chave de um cofre de segurança e pegar o conteúdo desse cofre", mas o juiz o condenou a 51 meses de prisão mesmo assim
Gary perdeu 647 Bitcoin, 2 Ethereum e 17,4 milhões de Dogecoin, avaliados em mais de 20 milhões de dólares até o momento da sentença em abril de 2023, e o condomínio de luxo foi posteriormente leiloado pelo Tesouro dos EUA
Larry recebeu 36 meses por administrar o mixer original que deu início a tudo, parcialmente porque cooperou com as autoridades em outro caso
O homem que construiu uma das maiores operações de lavagem de dinheiro na dark web da história recebeu uma sentença mais leve do que o irmão que roubou dele