Os EUA impuseram sanções a 19 organizações ligadas a fraudes de criptomoeda na Ásia

Sanções afetaram 19 organizações em Mianmar e Camboja, relacionadas com fraudes criptográficas e enganos a investidores.
As vítimas eram atraídas pelo trabalho, privadas de documentos e mantidas em uma canga de dívidas, sendo forçadas a atividades criminosas.
As perdas dos americanos com esquemas na região ultrapassaram 10 bilhões de dólares em 2024, um aumento de 66% em relação ao ano anterior.
Os EUA, através do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impuseram sanções contra redes que organizam esquemas de investimento em criptomoedas em Mianmar e Camboja. Nove entidades em Mianmar foram incluídas nas restrições, algumas das quais operavam sob a fachada de grupos armados já sancionados, e dez organizações no Camboja, envolvidas em campos de trabalho forçado.
«A indústria de cibercrime no Sudeste Asiático não só ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também expõe milhares de pessoas à escravidão moderna», afirmou o vice-secretário do Tesouro dos EUA para terrorismo e inteligência financeira, John K. Hurley.
Um dos nós chave da rede fraudulenta foi a aldeia de Shwe-Kokko, no estado de Karen, em Mianmar, na fronteira com a Tailândia. Aqui, sob a proteção do grupo armado KNA, foi criado o complexo Yatai New City, onde se desenrolaram esquemas de investimentos em criptomoedas, cassino online e tráfico de pessoas.
O complexo Yatai New City em Shwe-Kokko é um centro de criptomoeda fraudulenta e trabalho forçado na fronteira entre Mianmar e Tailândia.

Como funcionam os esquemas e a que visam as sanções
A OFAC descreve a mecânica típica: a promessa de trabalho bem remunerado, a apreensão de documentos, o controle de movimentos, a servidão por dívidas e ameaças de violência. As vítimas são forçadas a se comunicar em mensageiros, encenando "oportunidades de investimento" e levando as pessoas a transferir dinheiro para plataformas falsas.
A maior disseminação foi a estratégia de "desmembrar porcos", onde a confiança é construída através de uma longa comunicação e relações fictícias.

A evolução das medidas contra esquemas de criptomoeda na região
De acordo com a estimativa do Tesouro dos EUA, os danos causados pelos esquemas do sudeste asiático ultrapassaram 10 bilhões de dólares em 2024.
Na primavera, a investigação financeira dos EUA já destacava o grupo cambojano Huione como um centro chave de lavagem de dinheiro relacionado a ciberataques e fraudes da Coreia do Norte. Novas sanções continuam logicamente a linha de fechamento de canais de liquidação e de pagamentos internacionais.