Федеральні органи прагнуть конфіскації $200K у USDT, пов’язаних із шахрайством «Pig Butchering» на Tinder

Коротко

• Офіс прокурора США у Массачусетсі подав позов про цивільне конфіскування з метою повернення приблизно $200,000 у USDT, пов’язаних з онлайн-шахрайською схемою інвестицій у криптовалюту.
• Він простежив частину збитків мешканця Массачусетсу, пов’язаних із підозрюваною фальшивою торговою платформою, до крипторахунку, який було конфісковано у червні 2025 року.
• Відшкодування за шахрайства залишаються рідкістю.

Офіс прокурора США у Массачусетсі у понеділок подав позов про цивільне конфіскування з метою повернення трохи більше $200,000 у стабільній монеті USDT, які, за словами прокурорів, були доходами від онлайн-шахрайства з інвестиціями у криптовалюту. Токени були простежені до схеми, яка націлювалася на мешканця Массачусетсу, обманутого співпадінням у Tinder із особою, яка пропонувала нібито можливість торгівлі криптовалютами, згідно з судовими документами. Злочини, пов’язані з криптовалютами, зросли на 162% у 2025 році, за даними Chainalysis, при цьому нелегальні адреси отримали щонайменше $154 мільярдів доларів — здебільшого через сплеск потоків до санкціонованих структур. З цієї суми, «схеми з розведенням свиней» — поєднання романтики, соціальної інженерії та інвестиційного шахрайства — покладаються на довготривалі маніпулятивні тактики, у яких шахраї будують довіру онлайн, тиснуть на жертв, щоб вони надсилали гроші на вигляд легітимних торгових платформ, а потім витягують додаткові платежі, доки жертва не усвідомить, що прибутки фальшиві, а кошти зникли.

Розбір схем “розведення свиней” Массачусетська схема слідує цьому знайомому сценарію. Жертва зустрілася у Tinder з особою, яка використовувала ім’я “Nino Martin”, яка швидко запропонувала перейти на WhatsApp — поширений спосіб, яким шахраї намагаються вивести жертв із модерованих платформ у більш приватні чати. “Martin” нібито стверджував, що є фінансовим радником і пропонував допомогти жертві заробляти на торгівлі криптовалютами. Згідно з інструкціями, жертва створила акаунт і почала переказувати кошти на торговий сайт, який правоохоронці вважали шахрайським. Після того, як перекази з легітимного акаунту були позначені як підозрілі, особи, пов’язані з підозрюваною платформою, нібито зв’язалися з жертвою з інструкціями, спрямованими на обхід обмежень. До моменту звернення жертви до правоохоронних органів, за словами прокурорів, вони переказали близько $504,353 на підозрювану шахрайську платформу. Пізніше слідчі простежили частину коштів до крипторахунку, який було конфісковано у червні 2025 року. Уряд заявив, що конфісковані USDT становили частину збитків жертви.

Міжнародна криптозлочинність Схеми з розведення свиней дедалі частіше пов’язують із організованими злочинними групами, особливо в регіонах Південно-Східної Азії. США та інші органи влади за останній рік зробили кроки для боротьби з інфраструктурою, що стоїть за цими шахрайствами, включаючи фінансових посередників і мережі відмивання грошей, пов’язані з ними. До цих зусиль належать санкції проти ринку відмивання грошей Huione у Камбоджі та арешт керівника Prince Holdings Group Чен Чжи, який має зв’язки з регіональними шахрайськими операціями. Китайські власті також затримали керівників кримінальних сімей, пов’язаних із шахрайствами та ігровими конгломератами у М’янмі, а також інших злочинів, засудивши кількох до смертної кари та інших — до тривалих термінів ув’язнення. Але навіть коли кошти ідентифіковані, їх відшкодування часто залишається складним. Алекс Катц, генеральний директор і співзасновник Kerberus, сказав Decrypt, що більшість жертв мають мало шансів повернути свої гроші, особливо коли кошти швидко переказуються між блокчейнами або конвертуються у широко використовувані криптовалюти. “Якщо кошти конвертують у стабільні монети, можливо, вдасться спробувати їх заморозити за допомогою таких емісії, як Tether або Circle, але цей процес дуже складний і у багатьох випадках майже неможливий,” сказав він.  “Якщо кошти надсилаються на централізовану біржу, їх відшкодування може бути можливим — але лише якщо біржа буде швидко повідомлена, що зазвичай вимагає співпраці поліції,” додав він, зазначаючи, що “у багатьох країнах рівень такої співпраці майже неможливий отримати.” Кац сказав, що реагування правоохоронних органів залишається нерівномірним у різних країнах, багато агентств не мають встановлених процедур для розслідування випадків криптовалютних шахрайств або відмовляються розглядати справи, що не стосуються значних сум. В результаті, він зазначив, що схеми з розведення свиней і зусилля щодо їх відшкодування зазнали мало суттєвого покращення. “Дуже важко змусити правоохоронні органи співпрацювати, а в деяких країнах це майже неможливо. У багатьох випадках просто немає достатньо повідомлень, щоб у влади були належні протоколи,” сказав він.

“В результаті, коли трапляються інциденти, вони часто не знають, як їх вирішувати, не впевнені, чи проблема взагалі існує, і не надають цим справам пріоритету.”