Demokratische Senatoren stellen die nachlässige AML-Aufsicht einer großen CEX über Krypto-Zuflüsse mit Iran-Bezug im Umfang von über 1,7 Mrd. US-Dollar infrage

Gate News-Meldung, 17. April — Demokratische Senatoren hinterfragen in aller Härte die Aufsicht der Trump-Regierung über eine große zentralisierte Börse in Bezug auf Geldwäschebekämpfung (AML)-Kontrollen, vor dem Hintergrund von Berichten, wonach über 1,7 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung über die Plattform zu mit dem Iran verknüpften Wallets geflossen sind. Die Prüfung erfolgt, während die Regierung wegen einer separaten Einigung mit einer türkischen staatseigenen Bank kritisiert wird, der vorgeworfen wird, dem Iran dabei geholfen zu haben, Sanktionen zu umgehen.

Am Freitag (D-Conn.) sandte Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) dringende Schreiben an das Justizministerium (DOJ) und das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums (FinCEN), in denen er Antworten zu zwei unabhängigen Aufsichtspersonen verlangt, die nach einer Einigung im Jahr 2023 der Börse zugewiesen worden waren. Das Unternehmen zahlte 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen, weil es es unterlassen hatte, ordnungsgemäße AML-Kontrollen aufrechtzuerhalten. Blumenthal behauptete, dass die Börse zwei Monate gebraucht habe, um auf Anfragen der Strafverfolgungsbehörden zur Terrorismusfinanzierung zu antworten, und fünf Monate, um einen verdächtigen Anbieter zu entfernen. Interne Daten hätten Berichten zufolge risikobehaftete Konten gezeigt, die mit „Don’t block. Internal accounts.“ gekennzeichnet waren. Der Senator fordert außerdem Informationen darüber, ob die Börse ihre Compliance-Richtlinien seit 2025 geschwächt hat, insbesondere in Bezug auf Konten, die mit dem Iran verbunden sind.

Separat stellen die Senatoren Blumenthal, Chuck Schumer und Adam Schiff die Entscheidung des DOJ infrage, eine aufgeschobene Strafverfolgungsvereinbarung mit Turkiye Halk Bankasi $20 Halkbank zu genehmigen, einer türkischen staatseigenen Bank, die beschuldigt wird, dem Iran Zugang zu einem billionen-Schattenfonds zu verschaffen. Laut der Vereinbarung wird die Bank keine Strafen zahlen, keine Fehlverhalten eingestehen und keine Entschädigung für US-Opfer des iranischen Terrorismus leisten. Die Senatoren fragten, ob Präsident Trump das DOJ unter Druck gesetzt habe, um die Bank zu schützen, und verwiesen darauf, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Berichten zufolge seinem Umfeld nach einem Besuch im Weißen Haus im September 2025 zugesichert habe, „das Halkbank-Problem ist für uns erledigt“. Senator Ron Wyden bezeichnete die Entscheidung als „nichts anderes als krasse Unfähigkeit“ angesichts des gleichzeitigen militärischen Engagements der Regierung mit dem Iran.