Чилі ліквідувала мережу з відмивання криптовалютних грошей на суму 88 мільйонів доларів, пов’язану з угрупованням Tren de Aragua, у вівторок

За даними Bitcoin.com News і прокурора Ектора Барроса, у Чилі у вівторок затримали 18 осіб після дворічного розслідування, яке виявило мережу криптовалютного відмивання грошей на суму 88 мільйонів доларів, пов’язану з угрупованням венесуельської банди Tren de Aragua. Операція, проведена у трьох регіонах чилійською поліцією та Офісом південного прокурора, показала, що Хуан Карлос Перес Асензо, громадянин Венесуели, який працює з 2019 року виконавчим менеджером з повернення заборгованості в Banco Santander, допомагав групі здійснювати великі операції, відкривши кілька банківських рахунків. Кошти від незаконного обігу наркотиків, вимагання та викрадень оброблялися через криптовалютні компанії та переказувалися за кордон.

Під час операції правоохоронці заблокували понад 140 банківських рахунків і вилучили $300K у вигляді активів. Баррос заявив, що це «одна з найбільших справ про відмивання грошей, які ми бачили в нашій країні, пов’язана з Tren de Aragua», і додав: «Я б сказав, що це вперше, коли ми влучили в те місце, де їм боляче найбільше: їхні активи».