ゲートニュース メッセージ、4月5日、甘粛省天水市秦州区人民法院（裁判所）は近日、仮想通貨に関するマネーロンダリングの刑事事件を審理した。被告人は「高額の配達代行」副業を通じて、詐欺で得た資金であることを知りながら、7日以内に監視の死角で複数回現金を引き出し、合計39万元余りを引き出し、その資金を仮想通貨に両替して上位者へ送金し、その過程で2.15万元の利益を得た。裁判所は、その行為が犯罪収益の隠匿・偽装罪に該当すると認定し、法律に基づき有期徒刑2年4か月および罰金1万元を言い渡し、違法所得の返還を命じた。裁判官は、「対面での現金引き出し」が電信詐欺の“資金洗浄”における重要な段階になっているとして、「配達代行による現金引き出し」「高額の日払い」などは多くが詐欺の連鎖の一部であり、市民は、現金の代受け、送金、資金移転への協力などの行為に注意し、犯罪の共犯者に加担してしまわないようにすべきだ」と注意喚起した。
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