オランダ北部の地方裁判所は、オンチェーンの証拠を採用し、データ販売の被告に対して24か月の禁錮を言い渡した。

オランダ北部地区裁判所は6月17日、データ販売に関する一件について判決を言い渡し、被告人に対して24か月の拘禁刑（公判前の勾留期間を差し引き可能）を科した。裁判で審理された5つの罪状には、非公開の個人情報の漏えい、ログイン認証情報の要求、詐欺、偽造鍵を使用した窃盗、およびマネーロンダリングが含まれる。裁判所は、ビットコインの支払い記録、チャット記録、口座情報、電子メール、書類、端末などのデジタル証拠を組み合わせ、最終的にチェーン上の記録を有罪認定の根拠の一つとして採用した。

オランダ北部地区裁判所の判決：24か月の拘禁、5つの刑事告発

判決記録によれば、被告人に対する5つの刑事告発は以下のとおりである：

· 非公開の個人情報の漏えい

· ログイン認証情報の要求

· 詐欺

· 偽造鍵を使用した窃盗

· マネーロンダリング

被告人には24か月の拘禁刑が言い渡され、公判前の勾留期間を差し引くことができる。判決日は2026年6月17日である。

本件におけるビットコインの支払い：警察が200ユーロで手掛かりを購入し、Excelファイル3点を受領

判決内容によると、本件におけるビットコインの役割は、支払い手段であると同時に追跡可能な取引の痕跡でもある。警察はオンライン口座から200ユーロ相当のビットコインでデータの手掛かりを購入し、支払いは被告が提示したウォレットアドレスに送金された。支払い後、電子メールを通じて個人情報の一覧が入ったExcelファイル3点を受け取った。

この200ユーロの支払いが法的に重要なのは、取引の一連の流れが記録されているためである。すなわち、口座がウォレットアドレスを提示 → 警察が支払い → 書類が電子メールで納品、というパターンであり、このような方式は対話の存在だけでなく、具体的な引き渡し行為の存在も示している。

裁判所はビットコインのウォレットアドレスをその他のデジタル証拠と組み合わせて使用

報道によれば、本件の重要な背景はビットコインの偽名性（完全な匿名性ではない）である。ビットコインのアドレスは保有者のパスポート氏名を直接は公開しないが、すべての取引はブロックチェーン上に永久に記録される。

Bitcoin.orgのウェブサイトも、すべてのビットコイン取引が公開され、追跡可能で、かつ永続的に保存されることを警告している。本件では、裁判所がビットコインのウォレットアドレスを口座記録、電子メール、書類、チャット記録、端末などの外部情報と結び付けたことで、チェーン上の支払い記録が、無名のアドレスから、証拠価値のある有罪認定のための手段へと変わった。

よくある質問

200ユーロのビットコイン支払いはなぜ刑事的に意味を持つのですか？

金額そのものが重要なのではなく、支払いによって記録される取引のプロセスが重要だ。判決の分析によれば、この200ユーロ相当のビットコイン支払い記録には、「口座がウォレットアドレスを提示→支払い→電子メールで書類が納品」という完全な連鎖が残されている。これにより、単にやり取りが存在したことだけでなく、実際にデータが引き渡された行為があったことも示される。ブロックチェーン上の取引は、金額が小さいからといって消えることはなく、それでも犯罪の時系列全体の一部として残る。

この判決は一般的なビットコイン保有者にとってどんな意味がありますか？

報道によれば、この判決はビットコインそのものの保有を対象としたものではない。数百万人がビットコインを合法的な投資、支払い、あるいは保有資産として利用しており、裁判所はビットコイン自体を問題視していない。判決の核心は、詐欺活動の中でビットコインを使ったこと（疑わしい仲介者への支払いなど）であり、追跡できない通貨を使ったことを意味するわけではない、という点にある。取引が口座、電子メール、書類などの外部情報と関連付けられた時点で、有罪認定の根拠になり得る。

「データの手掛かり」とは、詐欺事件においてどのような法的性質を持ちますか？

報道によれば、この種の「データの手掛かり」は、潜在的な被害者の個人情報を含むリストであり、犯罪者がフィッシングメールや銀行カスタマーサポート詐欺などの攻撃を仕掛けるために利用できるものだ。オランダ警察は、こうしたリストの取引が刑事犯罪に当たると判断している。なぜなら、それは他の詐欺形態の上流行為であり、その後の犯罪のために精密なターゲットとなる集団の情報を提供するのに役立つからだ。