“Bất kỳ nơi nào cũng có tội”: ZachXBT Báo hiệu vụ lộ bí mật nội bộ lớn sắp xảy ra trong tuần này

Những điểm chính

• ZachXBT đã hé lộ một cuộc điều tra về giao dịch nội gián lớn nhằm vào một trong những doanh nghiệp sinh lợi nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, với báo cáo đầy đủ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 2.

• Các nhà giao dịch trên Polymarket đang đặt cược rất nhiều, Meteora hiện đang dẫn đầu dự đoán — mặc dù chưa có bằng chứng xác thực nào được trình bày.

• Chỉ với đoạn teaser này đã gây ra biến động lớn trên thị trường, làm nổi bật ảnh hưởng của ZachXBT và sự nhạy cảm của thị trường tiền điện tử đối với các cáo buộc về giao dịch nội gián.

• Nếu được chứng minh, cuộc điều tra có thể dẫn đến sự giám sát của cơ quan quản lý và thiệt hại về uy tín đối với tổ chức bị cáo buộc cũng như toàn bộ hệ sinh thái DeFi.

Trong thị trường tiền điện tử, ZachXBT, nhà điều tra trên chuỗi ẩn danh, một lần nữa gây chấn động ngành công nghiệp này, gợi ý về một cuộc điều tra lớn về giao dịch nội gián dự kiến sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 2.

Nổi tiếng với việc theo dõi hoạt động trên chuỗi để phát hiện các vụ hack, lừa đảo và hành vi sai trái, ZachXBT đã đăng một đoạn teaser ngắn nhưng gây sốc trên X. Anh mô tả về một cuộc điều tra sâu vào “một trong những doanh nghiệp sinh lợi nhất trong crypto,” cáo buộc rằng nhiều nhân viên đã lợi dụng dữ liệu nội bộ để thực hiện giao dịch nội gián trong một thời gian dài.

Nguồn: @zachxbt

Bài đăng kèm theo meme hình bóng tối có chú thích: “Ẩn danh: Có tội ở khắp mọi nơi.”

Không đề cập tên cụ thể. Không cáo buộc trực tiếp. Chỉ đủ để kích thích sự suy đoán lớn trên Crypto Twitter.

Thị trường dự đoán bùng nổ với các suy đoán

Trong vòng vài giờ, các nhà giao dịch đã chuyển sang Polymarket để đặt cược về công ty nào có thể bị phơi bày. Một thị trường có tên “Công ty crypto nào sẽ bị ZachXBT phơi bày về giao dịch nội gián?” nhanh chóng thu hút gần 3 triệu đô la giao dịch.

Tính đến ngày 24 tháng 2, protocol thanh khoản dựa trên Solana Meteora nổi lên như nghi phạm hàng đầu với khoảng 34% khả năng. Các tên khác như Axiom, Pump.fun, và Jupiter xếp sau với xác suất thấp hơn.

Nguồn: @WuBlockchain (X)

Tại sao Meteora lại thu hút sự chú ý?

Vì sao Meteora hiện là ứng cử viên hàng đầu?

Meteora là một protocol hạ tầng thanh khoản lớn trên Solana, cho phép người dùng cung cấp thanh khoản cho các token mới ra mắt. Nó đã trở thành trung tâm chính cho các lần ra mắt meme coin nổi bật.

Đặc biệt, Meteora từng là nơi chính để ra mắt các token gây tranh cãi như TRUMP và MELANIA.

Các báo cáo cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mất hàng tỷ đô trong các lần ra mắt đó, trong khi một nhóm nhỏ các nhà tham gia sớm được cho là đã kiếm lợi nhuận khổng lồ bằng cách sử dụng chiến lược thanh khoản một phía. Các chiến lược này cho phép insiders gửi token của chính họ vào các pool thanh khoản — không ghép cặp với stablecoin — và thu phí khi nhu cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng cao.

Do cách hoạt động của các nhà tạo lập thị trường tự động, việc nắm bắt thời điểm và truy cập vào các chi tiết cấu hình nội bộ có thể mang lại lợi thế thông tin đáng kể. Đó là lý do tại sao một số nhà giao dịch tin rằng bất kỳ việc sử dụng dữ liệu nội bộ nào trong môi trường như vậy đều có thể mang lại lợi nhuận rất lớn.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh:
Hiện tại chưa có bằng chứng công khai nào trực tiếp liên kết Meteora hoặc nhóm của họ với các cáo buộc mà ZachXBT đã hé lộ. Việc được chọn là ứng cử viên hàng đầu trên Polymarket không đồng nghĩa với việc có tội.

Phản ứng của thị trường đã bắt đầu

Dù chưa có chi tiết xác thực, thị trường đã phản ứng.

Token của Meteora đã giảm khoảng 13% trong 24 giờ qua, cùng với sự yếu đi của các token trong hệ sinh thái liên quan. Một số nhà giao dịch đang chuẩn bị cho khả năng giảm tiếp nếu cuộc điều tra xác nhận các nghi vấn. Những người khác lại đặt cược vào khả năng phục hồi nếu báo cáo chỉ rõ một tổ chức khác.

Nguồn: Coinmarketcap

Phản ứng này làm nổi bật một đặc điểm chính của thị trường crypto: các nhà điều tra uy tín như ZachXBT có thể tác động đến giá cả ngay cả trước khi công bố báo cáo đầy đủ.

Các cuộc điều tra trước đây của anh đã dẫn đến việc thu hồi quỹ, các hành động pháp lý và tăng cường sự chú ý của các cơ quan quản lý đối với các đối tượng lớn trong ngành. Khi anh gửi tín hiệu về điều gì đó quan trọng, thị trường lắng nghe.

Ngày 26 tháng 2 sẽ diễn ra như thế nào?

Khi ngày 26 tháng 2 đến gần, sự mong đợi ngày càng tăng.

Nếu báo cáo xác nhận các cáo buộc về giao dịch nội gián trong một doanh nghiệp crypto lớn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng — bao gồm thiệt hại về uy tín, sự chú ý của cơ quan quản lý, và sự xem xét lại các hoạt động thanh khoản trong các hệ sinh thái meme.

Ngay cả khi sự chú ý cuối cùng hướng về nơi khác, sự kiện này cho thấy cách mà minh bạch trên chuỗi và các thị trường dự đoán đang định hình lại trách nhiệm giải trình trong tài chính phi tập trung.

Hiện tại, cộng đồng đang suy đoán, phòng ngừa rủi ro và làm mới các nguồn tin.

Một điều chắc chắn:
Khi ZachXBT công bố báo cáo đầy đủ, toàn bộ ngành công nghiệp crypto sẽ đều chú ý.

Lưu ý: Các quan điểm và phân tích trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và phản ánh quan điểm của tác giả, không phải lời khuyên tài chính. Các mẫu hình kỹ thuật và chỉ số được đề cập có thể biến động theo thị trường và không đảm bảo kết quả như mong đợi. Nhà đầu tư nên thận trọng, tự nghiên cứu và đưa ra quyết định phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân.

Về tác giả: Nilesh Hembade là Người sáng lập và tác giả chính của Coinsprobe, có hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain. Kể từ khi ra mắt Coinsprobe vào năm 2023, anh đã cung cấp các phân tích thị trường hàng ngày dựa trên nghiên cứu sâu, dữ liệu on-chain và phân tích kỹ thuật.