PANews melaporkan pada 26 Februari bahwa menurut Decrypt, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat Florida mengatakan bahwa Christopher Alexander Delgado, mantan CEO perusahaan investasi kripto Goliath Ventures, ditangkap karena dicurigai mengoperasikan “skema Ponzi” sekitar $ 328 juta dan menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang, dengan hukuman maksimum 30 tahun penjara.
Menurut dakwaan, Delgado memikat korban dengan kedok berinvestasi dalam kumpulan likuiditas kripto dan menjanjikan pengembalian bulanan, tetapi dana tersebut digunakan untuk membayar pengembalian kepada investor awal, membeli rumah mewah, dan mendanai kegiatan mewah. Pengembalian bulanan yang diterima investor sebenarnya berasal dari dana investor tahap akhir. Korban yang diidentifikasi oleh penegak hukum akan diberitahu tentang hak-hak mereka.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Tahun bursa cryptocurrency yang mendukung Rusia menghindari sanksi
Laporan terbaru dari Elliptic mengungkapkan bahwa lima bursa cryptocurrency yang terkait dengan Rusia membantu entitas yang dikenai sanksi menghindari pembatasan internasional. Bitpapa secara resmi dikenai sanksi, sementara yang lain seperti ABCeX dan Exmo memfasilitasi volume transaksi yang signifikan, menyoroti celah penegakan hukum.
TapChiBitcoin41menit yang lalu
Plot Pemerasan Bitcoin Menjadi Kekerasan Saat Pengantar Palsu Memaksa Masuk ke Rumah
Skema pemerasan bitcoin yang diduga berujung kekerasan di Seattle saat jaksa mengatakan seorang tersangka menyamar sebagai petugas pos, memaksa masuk ke sebuah rumah, dan menuntut cryptocurrency.
Pasangan Seattle Dihantui dalam Dugaan Perampokan Rumah dengan Pemerasan Bitcoin
Skema pemerasan yang menargetkan aset digital seperti bitcoin dapat
Coinpedia2jam yang lalu
Amerika Serikat menyita lebih dari 61 juta USD USDT terkait penipuan “membelah babi”
Agen federal AS menyita lebih dari $61 juta USDT yang terkait dengan penipuan "pig butchering", di mana korban dibujuk melalui hubungan palsu dan dijanjikan pengembalian crypto yang tinggi. Tether bekerja sama dengan otoritas dalam pembekuan aset terkait kasus pencucian uang dan penipuan.
TapChiBitcoin5jam yang lalu
Warren Menargetkan Penawaran Bank Crypto Terkait Trump
Sen. Elizabeth Warren mendorong regulator untuk memblokir izin bank World Liberty Financial yang terkait Trump karena kekhawatiran tentang kepemilikan asing dan potensi korupsi, menuntut pengungkapan penuh tentang pemangku kepentingan utama di tengah meningkatnya ketegangan dalam pengawasan kripto.
CryptoFrontNews12jam yang lalu
Penggeledahan aset virtual oleh Kantor Pajak Nasional, risiko pencurian akibat kebocoran keamanan
Kantor Pajak Nasional membocorkan informasi keamanan selama proses penyitaan aset virtual, menyebabkan munculnya keraguan bahwa aset virtual telah dicuri. Polisi telah menerima laporan terkait dan sedang memverifikasi situasinya, peristiwa ini mungkin mendorong reformasi perlindungan dan pengelolaan keamanan aset virtual.
TechubNews14jam yang lalu
Pusat Penipuan DC, Pasukan Tanggap Darurat, Penyitaan Kripto, dan Pembekuan Mencapai $580M
Pembekuan dan penyitaan cryptocurrency oleh Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan dari jaringan kejahatan Asia Tenggara telah mencapai $580 juta, menurut Jaksa AS untuk Distrik Columbia.
Dalam pengumuman pada hari Kamis, Jeanine Pirro menyatakan bahwa tim tersebut telah membuat “kemajuan signifikan” dalam
Decrypt16jam yang lalu
