Nga commence à suivre l'activité des crypto-monnaies transfrontalières

La Banque centrale russe se prépare à étendre considérablement les réglementations en matière de reporting financier, exigeant des banques commerciales la publication de détails beaucoup plus précis sur les transactions transfrontalières de leurs clients, y compris celles liées aux crypto-monnaies. Cette démarche intervient dans un contexte où Moscou accélère le plan de finalisation du cadre juridique régissant le marché crypto national cette année.

Selon le projet de réglementation, les banques devront déclarer séparément les activités d’achat, de vente et de transfert de crypto-monnaies, accompagnées d’informations complètes sur l’expéditeur, le destinataire, le statut de résidence, le mode de paiement, l’intermédiaire impliqué, les frais de transaction et l’origine des flux financiers. En plus des crypto-monnaies, le rapport s’étendra également aux actifs numérisés tels que les droits numériques, les actifs tokenisés et les NFT.

L’objectif de la Russie est de mieux enregistrer les nouvelles activités économiques – en particulier l’exploitation minière et l’investissement en crypto – dans la balance des paiements, la dette extérieure et les statistiques financières nationales, tout en renforçant la surveillance des flux financiers numériques dans le système bancaire.