米司法省が2,500万ドル超の暗号資産を凍結、複数の投資詐欺事件が関係

PANews 7月22日、米国コロンビア特別区検察官事務所は、米国シークレットサービスのワシントン駐在事務所と共同で、複数の国際的なサイバー詐欺事件に関する捜査の結果、2,500万ドル超の暗号資産が差し押さえられたと発表した。関連資金は、米国およびカナダの居住者を対象にした暗号資産投資詐欺によって得られたものだとしている。

今回の行動は、米国の「詐欺センター打撃部隊」（Scam Center Strike Force）の一環であり、同部隊は2025年にコロンビア特別区検察官Jeanine Ferris Pirroが立ち上げた。現在までの回収資産規模はすでに8億ドル超となっている。

米国の検察当局によると、2026年7月21日、コロンビア特別区検察官事務所は米国連邦地方裁判所に対し、複数の詐欺捜査で回収された2,500万ドル超の暗号資産の没収を求める5件の民事没収訴状を提出した。捜査担当者は、これらの事件には複数のマネーロンダリング・ネットワークが関与しており、被害者は世界各地に及んでいると述べている。犯罪グループは、偽の暗号資産投資プラットフォームやネット恋愛詐欺などの手口で被害者をだまし、投資させたうえで、多層のウォレットアドレスへの資金移転やミキシング操作によって資金の出所を隠したという。今回差し押さえられた資金は、5件の主要捜査に関連している。

1件目の事件では、カナダの捜査当局が、違法収益の移転が疑われるウォレットアドレスを米国シークレットサービスに提供した。捜査担当者は関連アドレスを凍結し、その後の追跡で、270件超の疑わしい被害者取引が確認され、金額は約1,040万ドルだった。

2件目の事件はネット恋愛詐欺で、200人超の被害者が騙された。違法資金は数百に及ぶ中間ウォレットアドレスを経由して移転され、他の被害者の資金と混合されており、金額は約1,208万ドルだった。

3件目の事件では、米国首都圏の1人の被害者が偽の暗号資産投資プロジェクトに参加したが、出金に失敗し詐欺師と連絡が取れなくなった。関連資金は約123万ドルだった。

4件目の事件では、1人の被害者が偽の投資口座に数百万ドルの暗号資産を入金した。捜査担当者は一部の資金を6つのウォレットアドレスまで追跡し、約239万ドルを凍結した。

5件目の事件では、詐欺師が「盗まれた資金を回収する」機関を装い、被害者に手数料を支払わせた。事件の金額は約28.5万ドルだった。

米国シークレットサービスによると、これらの事件は現在も捜査が継続しており、捜査当局は詐欺ネットワークの背後にいる犯罪容疑者を追跡している。また、国際的な捜査当局と連携して責任追及を行う方針だ。