韓国・ソウルでの最近の摘発は、韓国、中国、その他の国々にまたがる協調ネットワークを通じて約1億0700万ドル（1489億ウォン）のデジタル資産を移動させた高度な越境マネーロンダリングの手口を明らかにしました。韓国税関当局が違法スキームを発見した後、中国人3名が起訴のために提出され、暗号通貨の流れが厳格な規制枠組みを持つ国々を通じてどのように流通しているかの重要な脆弱性が露呈しました。## 複数国にまたがる犯罪組織の構造この犯罪組織は2021年9月から2025年6月まで長期間にわたり活動し、国内規制と暗号通貨市場の国際性の間のギャップを利用していました。ソウル税関本局の調査によると、犯人たちは中国の決済プラットフォームであるWeChatやAlipayを通じて顧客から預金を受け取り、その資金をデジタルアカウントや金融機関の迷路を通じて体系的に移動させるシステムを構築していました。この手法は最大限の隠蔽を目的としており、複数国で購入された暗号通貨を韓国のデジタルウォレットに移し、韓国ウォンに換金し、その後国内の複数の銀行口座を経由してルーティングされていました。取引を複数の接点と法域に分散させることで、従来の金融監視システムでは追跡が困難な層を作り出していました。## 取引の偽装方法：美容整形費用から留学費用まで金融規制当局の検知を逃れるために、犯罪組織は違法資金の流れを正当な国際活動の外観に偽装しました。取引記録は、外国人患者の美容整形費用や海外留学生の教育費用としてラベル付けされていました。この違法送金を一見普通の越境支払いに埋め込む手法は、現在の監視体制における一般的な脆弱性を示しています。各取引は自動フラグ付け閾値を下回るように慎重に構築されており、その取引の膨大な量と分散性により、手動での検出は非常に困難でした。このアプローチの高度な技術的洗練さは、ネットワークが技術的な専門知識を持ち、金融規制システムに関する事前の経験もあったことを示唆しています。## 韓国の規制のパラドックス：なぜこのギャップが存在するのかこのケースは、韓国当局が直面する重要な課題を浮き彫りにしています。同国は違法行為と戦うために取引制限を導入していますが、これらの規則は結果的に現地投資家を規制の及ばない海外プラットフォームへと誘導しています。包括的な暗号市場の枠組みが未完成なため、国内規制は断片的で矛盾している場合もあります。最近の報告によると、2025年だけで約1100億ドルの暗号通貨が韓国から流出しており、これは取引制限により投資家が海外の代替手段を求めた結果とされています。この規制環境は、国際的な犯罪ネットワークが悪用する条件を作り出しています。正当なアクセスの必要性と越境移動の監視不足が相まっているのです。## 無登録の取引所プラットフォームの役割この操作の中心には、未登録で特定されていない暗号通貨取引所がありました。このプラットフォームは独立して運営されているのではなく、犯罪組織が盗まれた資金や洗浄された資金を換金し、顧客の預金を処理し、複数国の共犯者へ資金を流すための中央ハブとして機能していました。この取引所の匿名性は、公式報告でも未特定のままであり、規制当局の国境を越えた監視能力や、意図的にシステム外で運営されるプラットフォームの監視の難しさについて疑問を投げかけています。## この起訴が中国の運営者や国際的なコンプライアンスに与える影響この起訴は、韓国当局が越境暗号犯罪に対処する方法において重要な転換点を示しています。規制のギャップにもかかわらず、決意を持った法執行機関は複雑なデジタル資産の流れを追跡し、国境を越えた犯人を特定できることを証明しています。中国人や他国の運営者にとっては、洗練されたスキームも最終的には追跡可能な痕跡を残すという明確なメッセージです。この事件はまた、金融規制当局間の国際協力の重要性を強調しています。中国の犯罪組織が複数国にわたって長期間活動できたことは、一国主義的な執行アプローチには大きな限界があることを示しています。今後の起訴は、韓国、中国、その他の関係国間の協調行動にますます依存することになるでしょう。1億0700万ドルの押収と起訴のための紹介は、単なる法執行の勝利だけでなく、国際的な暗号通貨業界がより良いコンプライアンスメカニズムと透明性基準を実装する圧力が高まっている証拠でもあります。
韓国から中国へ：2021年に暗号通貨を通じて約19兆2837億4656万5748万3920ドルが国際的な犯罪ネットワークを介してマネーロンダリングされた方法
この事件は、複雑な国際的な取引と匿名性を利用した犯罪の一例です。
犯罪者たちは、さまざまな国の規制を回避しながら資金を移動させ、追跡を困難にしています。
この手口は、暗号通貨の匿名性とグローバルな取引の容易さを悪用したものであり、今後も増加する可能性があります。
韓国・ソウルでの最近の摘発は、韓国、中国、その他の国々にまたがる協調ネットワークを通じて約1億0700万ドル（1489億ウォン）のデジタル資産を移動させた高度な越境マネーロンダリングの手口を明らかにしました。韓国税関当局が違法スキームを発見した後、中国人3名が起訴のために提出され、暗号通貨の流れが厳格な規制枠組みを持つ国々を通じてどのように流通しているかの重要な脆弱性が露呈しました。
複数国にまたがる犯罪組織の構造
この犯罪組織は2021年9月から2025年6月まで長期間にわたり活動し、国内規制と暗号通貨市場の国際性の間のギャップを利用していました。ソウル税関本局の調査によると、犯人たちは中国の決済プラットフォームであるWeChatやAlipayを通じて顧客から預金を受け取り、その資金をデジタルアカウントや金融機関の迷路を通じて体系的に移動させるシステムを構築していました。
この手法は最大限の隠蔽を目的としており、複数国で購入された暗号通貨を韓国のデジタルウォレットに移し、韓国ウォンに換金し、その後国内の複数の銀行口座を経由してルーティングされていました。取引を複数の接点と法域に分散させることで、従来の金融監視システムでは追跡が困難な層を作り出していました。
取引の偽装方法：美容整形費用から留学費用まで
金融規制当局の検知を逃れるために、犯罪組織は違法資金の流れを正当な国際活動の外観に偽装しました。取引記録は、外国人患者の美容整形費用や海外留学生の教育費用としてラベル付けされていました。この違法送金を一見普通の越境支払いに埋め込む手法は、現在の監視体制における一般的な脆弱性を示しています。
各取引は自動フラグ付け閾値を下回るように慎重に構築されており、その取引の膨大な量と分散性により、手動での検出は非常に困難でした。このアプローチの高度な技術的洗練さは、ネットワークが技術的な専門知識を持ち、金融規制システムに関する事前の経験もあったことを示唆しています。
韓国の規制のパラドックス：なぜこのギャップが存在するのか
このケースは、韓国当局が直面する重要な課題を浮き彫りにしています。同国は違法行為と戦うために取引制限を導入していますが、これらの規則は結果的に現地投資家を規制の及ばない海外プラットフォームへと誘導しています。包括的な暗号市場の枠組みが未完成なため、国内規制は断片的で矛盾している場合もあります。
最近の報告によると、2025年だけで約1100億ドルの暗号通貨が韓国から流出しており、これは取引制限により投資家が海外の代替手段を求めた結果とされています。この規制環境は、国際的な犯罪ネットワークが悪用する条件を作り出しています。正当なアクセスの必要性と越境移動の監視不足が相まっているのです。
無登録の取引所プラットフォームの役割
この操作の中心には、未登録で特定されていない暗号通貨取引所がありました。このプラットフォームは独立して運営されているのではなく、犯罪組織が盗まれた資金や洗浄された資金を換金し、顧客の預金を処理し、複数国の共犯者へ資金を流すための中央ハブとして機能していました。
この取引所の匿名性は、公式報告でも未特定のままであり、規制当局の国境を越えた監視能力や、意図的にシステム外で運営されるプラットフォームの監視の難しさについて疑問を投げかけています。
この起訴が中国の運営者や国際的なコンプライアンスに与える影響
この起訴は、韓国当局が越境暗号犯罪に対処する方法において重要な転換点を示しています。規制のギャップにもかかわらず、決意を持った法執行機関は複雑なデジタル資産の流れを追跡し、国境を越えた犯人を特定できることを証明しています。中国人や他国の運営者にとっては、洗練されたスキームも最終的には追跡可能な痕跡を残すという明確なメッセージです。
この事件はまた、金融規制当局間の国際協力の重要性を強調しています。中国の犯罪組織が複数国にわたって長期間活動できたことは、一国主義的な執行アプローチには大きな限界があることを示しています。今後の起訴は、韓国、中国、その他の関係国間の協調行動にますます依存することになるでしょう。
1億0700万ドルの押収と起訴のための紹介は、単なる法執行の勝利だけでなく、国際的な暗号通貨業界がより良いコンプライアンスメカニズムと透明性基準を実装する圧力が高まっている証拠でもあります。