ユタ州の男性、$2.9Mの暗号通貨投資詐欺で懲役3年の判決

出典：CoinEdition オリジナルタイトル：ユタ州の男性、$2.9Mの暗号投資詐欺で3年の懲役判決 オリジナルリンク： 南ユタ州の起業家ブライアン・ギャリー・スウィールは、2026年1月15日にユタ州連邦裁判所から3年間の懲役刑を言い渡された。検察官は彼を暗号通貨を含む長期にわたるワイヤーファンド詐欺スキームに関連付けた。当局は、スウィールが自分を経験豊富な専門家として宣伝し、大きなリターンを約束して投資家から資金とデジタル資産を騙し取ったと述べている。

調査によると、スウィールは投資家に対して23億ドル以上の損失をもたらしたことが判明した。さらに、スウィールはライセンスなしで現金を暗号通貨に変換する事業を運営していたことを認めており、当局はこのサービスが大量の疑わしい資金の移動を助長したと述べている。

裁判所、投資家詐欺と損失を概説

連邦裁判所の記録によると、スウィールは2017年12月から2024年4月まで投資スキームを運営していた。期間中、検察官は彼が少なくとも17人の投資家から資金を集めたと述べている。

彼は自身の経歴や実績に関する虚偽の主張を頼りに、より多くの預金を獲得しようとした。その結果、被害者は彼に資金を預けたが、その資金は約束された結果を生み出さなかった。

裁判官のアン・マリー・マクイフ・アレンは、スウィールに36ヶ月の懲役とその後の3年間の監督付き釈放を言い渡した。さらに、裁判所はスウィールに対し、ワイヤーファンド詐欺事件に関連して$3,605,182の弁済を命じた。

返済金は詐欺に遭った投資家、住宅ローン貸し手、信用組合に支払われる。関係者は、この弁済金が直接的な損失と行為に関連した金融的損害の両方を反映していると述べている。

無許可の現金→暗号通貨事業に対する監視強化

投資家のケースに加え、スウィールは2020年3月から2020年9月まで無許可の資金送金事業を運営したとして起訴された。裁判資料によると、彼はRockwell Capital Managementを管理し、大量の現金を暗号通貨に変換していた。検察官は、これらの取引を通じて540万ドル以上を移動させたと述べている。

調査官は、第三者がこのサービスを利用し、詐欺や麻薬取引に関与する犯罪者も含まれていたと述べている。さらに、当局はスウィールが資金洗浄を防ぐための連邦規則を無視しながら手数料を徴収していたと指摘している。裁判所は、スウィールに対し、米国国土安全保障省に追加で217,727ドルの弁済を命じた。

連邦機関、執行の重点を強調

重要なのは、判決が二つの刑事事件を一つの懲役期間にまとめたことである。裁判官は両方の判決を同時に執行するように設定したため、スウィールは合計3年間服役することになる。調査には、IRS犯罪捜査局、ソルトレイクシティのFBI、国土安全保障捜査局が関与している。