インドのCBI、Rs 1,000クロールの資金密輸スキームで19人を起訴

インド中央捜査局（CBI）は、約Rs 1,000クロールをマイルアカウントを通じて送金した高度なマネーロンダリングネットワークに対する取り締まりを強化しています。19人の個人がこの操作に関連して起訴されています。この事件は、違法資金の移動における進化する戦術を浮き彫りにしています。犯罪者は複数の小規模アカウントを利用して検出閾値を回避しており、この手法は新興市場全体でますます観察されています。暗号コミュニティにとって、この取り締まりは取引パターンと資金追跡能力に対する監視の強化を示しています。世界中の規制当局も、デジタルおよび従来の金融経路を通じて流れる不正資金と戦うために、同様の調査フレームワークを採用しています。