オンチェーンの証拠：2000 ETHの賄賂がどのようにして層を重ねたマスクを突き破り、最終的に北京の別荘一戸建てに変わるのか

最近一部テレビ特集で、仮想通貨を利用した腐敗の全過程が明らかにされた。

事件の中心人物は中国の金融監督当局で重要な役職を務めていた。彼は2018年に2000枚の$ETHを賄賂として受け取り、2021年にはそのうち370枚の$ETHを1,000万元人民币に換金した。

捜査員はブロックチェーン技術を駆使し、この$ETHが贈賄者のウォレットから最終的に彼の個人ウォレットに流入するまでの全経路を明確に追跡した。

この資金のその後の流れも解明された。換金された1,000万元と、他の2つの資金合計1,200万元は、北京の総額2,000万元を超える別荘の支払いに充てられた。この不動産は親族名義で登記されているが、実際の所有者は彼本人である。

重要な詳細は、調査により彼の個人口座に明らかな異常は見られなかったことだ。しかし、ビッグデータのクロス照合により、彼が他人名義で開設し、実際に管理している「偽名口座」が複数存在することが判明した。すべての不動産購入資金はこれらの口座を通じて流れていた。

その1,200万元の資金の出所を追跡すると、情報サービス会社に行き着いた。調査は、彼がその会社の証券・先物業界での事業拡大を支援するために職権を利用し、利益の移転を実現したことを証明した。

この事件は、長年彼に従ってきた部下も関与している。彼のほぼすべての大口取引に関与し、特に$ETHの賄賂受領の過程で仲介役を果たした。

2000枚の$ETHの賄賂に関しては、2018年に仮想通貨分野の人物からの依頼に端を発している。その人物の会社のトークン発行プロジェクトを某取引所に紹介し、成功裏に2万枚の$ETHを資金調達させた後、彼は謝礼として2000枚の$ETHを受け取った。

捜査員は彼のオフィスの引き出しからこれらの資産を保存したハードウェアウォレットを押収し、証拠の完全な閉环を形成した。否定しようのないオンチェーンのデータと資金の流れの記録に直面し、当事者は最終的にすべての違反・違法行為を認めた。

このケースは、仮想通貨が匿名性を持つ一方で、そのすべての流通記録が公開されており改ざん不可能であることを明確に示している。これは、新たな腐敗事件の解明において重要な技術的手がかりとなる。

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