シンガポールの2150万ドルの金融罰金：MAS、記録的なマネーロンダリングスキャンダルでAML違反に厳格な取り締まり

シンガポールの規制当局は、国内で最も重要な金融犯罪の一つに関する包括的調査を完了し、9つの主要な金融機関に対して substantial な罰則を科しました。シンガポール金融管理局(MAS)は、マネーロンダリング対策の失敗に関連し、S$27.5百万(約US$21.5百万)の罰金を科すと発表しました。これは、違法な操作に関連したもので、総額はS$3 十億(US$2.2十億)に上ります。

機関別罰則とコンプライアンス違反

最も重い金融罰金は、UBSに買収された後、シンガポールで運営されているクレディ・スイスに科されました。AMLガバナンスの重大な欠陥により、S$5.8百万の罰金を受けました。シティグループのシンガポール子会社も、顧客確認や取引監視の不備に関する規制違反で substantial な制裁を受けました。残りの7つの金融機関も、同様のコンプライアンス不足により追加の罰則を受け、複数の銀行業務における取引監督のシステム的な弱点を浮き彫りにしました。

福建幇の捜査：2年間の金融犯罪調査

この調査は、福建幇と呼ばれる、2017年以降にわたり広範なマネーロンダリングを行った10人の民族中国人の組織的ネットワークに焦点を当てています。この犯罪組織は、違法な富を隠すために高度な手法を用い、豪邸の購入や高級消費財の購入、暗号通貨の保有など、多様なチャネルを駆使しました。法執行機関の2年間にわたる捜査は、2023年の公表後に強化され、全ての幇員10人が有罪判決を受けました。一方、2人の元銀行員は、これらの取引を促進した役割で起訴されました。

資産の差し押さえと規制措置

当局は、現金預金、不動産、プレミアム商品、デジタル資産など、関連資産を押収しました。即時の罰則に加え、MASは関係するすべての金融機関に対し、AML体制の強化を目的とした包括的な是正措置の実施を義務付けました。規制監督は引き続き厳格に行われ、持続的なコンプライアンスの改善と、シンガポールの金融エコシステムにおける同様の事件の防止を図ります。

この執行措置は、現代の金融犯罪の巧妙さにもかかわらず、シンガポールが厳格なマネーロンダリング防止基準を維持することへのコミットメントを示しています。