チェン・ジの逮捕は、世界的な暗号通貨の巨大詐欺との闘いにおいて重要な節目となる

最も大規模な犯罪行為の一つがついに崩壊の瀬戸際に達しました。国際的な詐欺ネットワークの思想的指導者と指摘された大富豪の陳志は、カンボジアで逮捕され、その後中国の警察当局の働きかけにより中国へと引き渡されました。中国公安省は、この引き渡しを国際的な組織犯罪に対する重要な勝利として祝福しました。

犯罪機械：詐欺ネットワークの運営方法

陳志が仕切った詐欺の仕組みは、主に高度なオンライン詐欺技術を用いた盗難に集中していました。最も頻繁に用いられた手法は「ピッグバッチャリング」と呼ばれ、巧妙に仕組まれたものでした。犯罪者はデジタルプラットフォームを通じて潜在的な被害者と信頼関係を築き、偽の友情を形成し、その結果、完全に詐欺的な投資プラットフォームへの送金を求めるものでした。

調査によると、この詐欺ネットワークは数十億ドルの利益を蓄積し、史上最大級の詐欺事件の一つとなっています。犯罪者たちは暗号通貨の普及を利用して不正資金を流し、取引の追跡を困難にし、国際的なマネーロンダリングを容易にしていました。

一見正当な帝国の裏に隠された犯罪

陳志はPrince Holding Groupを設立し、不動産、金融サービス、エンターテインメントなどの正当な事業を展開していると装っていました。しかし、米国や英国の当局は、この企業構造が実際には違法行為の隠れ蓑に過ぎず、30以上の法域に偽の子会社を設立して犯罪資産を移転していると判断しました。

米国司法省は、財務省や英国の関係機関と連携し、陳志に対して電子詐欺、暗号通貨のマネーロンダリングの共謀、正当な企業を違法行為の隠れ蓑として利用した容疑で正式に告発しました。

最大の資産差し押さえ：140億ドル

法執行機関の努力により、犯罪ネットワークに直接関連付けられた暗号通貨の差し押さえ額は140億ドルを超えました。これは、国際的な法執行の歴史上、単一の詐欺事件に関連した最大のデジタル資産押収となります。

労働搾取：闇の側面

暗号通貨詐欺以外にも、調査官はこのネットワークが強制労働や人身売買とも関係していることを明らかにしました。報告によると、労働者はカンボジアや隣接地域の閉鎖された施設に拘束され、コンピュータを使った詐欺行為を強制されていました。アムネスティ・インターナショナルなどの人権団体は、これらの環境を残酷で非人道的と評しました。

国際協力の前例

陳志の引き渡しは、複雑な法的および国際的な動きの一例です。米国の検察官は正式に起訴し制裁を科しましたが、実際に彼を中国へと移送したのはカンボジア当局でした。これは、越境詐欺事件の解決には多国間の協力が不可欠であることを示す重要な事例です。