デジタル人民元の汚職スキャンダルが建築家のヤオ・チアンを巻き込み、中国の暗号通貨政策を再形成する

中国当局は、元規制当局者の姚前の高名なデジタル人民元汚職事件を、ブロックチェーンが金融犯罪を暴露する手段となり得ることを示すショーケースに変えました。

元デジタル人民元設計者、多百万ドルの暗号贈収賄で告発

中国国営メディアは、かつてデジタル人民元の主要設計者だった姚前中央銀行職員が、上級規制ポストに在籍中に$8 百万以上の暗号通貨の贈収賄を受け取ったことを明らかにしました。しかし、彼が協力して開発した同じブロックチェーンインフラが最終的に彼の計画を暴露しました。

国営放送のCCTVは、1月14日に「技術が反腐敗を支援する」というタイトルのドキュメンタリーでこの事件を詳述しました。調査官は、2018年にある実業家から姚が管理するウォレットに送られた2,000のEthereum（ピーク時の価値は約6000万人民元）を追跡しました。

番組によると、姚は、中国人民銀行のデジタル通貨研究所の元所長として、複数のシェルアカウントやブロックチェーンアドレスを利用して、少なくとも2200万人民元（(3.1百万ドル)）の現金と大量の暗号資産を隠蔽したとされます。さらに、彼はデジタル資産規制に対する影響力を利用しながら、秘密裏にそのセクターから利益を得ていたと告発されています。

ハードウェアウォレットとシェルアカウントが贈収賄ネットワークを暴露

調査は、姚のオフィスの引き出しから3つのハードウェアウォレットが発見されたことで勢いを増しました。これらのデバイスは普通のUSBスティックのように見えましたが、数千万人民元相当の暗号通貨を保存していたと報告されています。

「これらの一見取るに足らない小さなウォレットには、数千万人民元が保存されていた」と、中国証券監督管理委員会に駐在する中央規律検査委員会のスタッフ、鄒栄は述べました。しかし、ブロックチェーンの透明性により、当局はこれらのデバイスからの取引の流れを再構築できました。

姚は、仮想通貨が彼の活動を匿名に保つと考えていたとされます。とはいえ、調査官はブロックチェーンのフォレンジック追跡技術を用いて、完全な取引履歴をマッピングし、入金資金を彼の個人ウォレットや支出パターンに結びつけました。

ドキュメンタリーは、姚が暗号取引所に関連した資金で北京のヴィラを2000万人民元以上で購入したことを示しました。デジタル資産からの一回の1,000万人民元の支払いは、オンチェーンの活動と不動産を結びつける重要な証拠として浮上しました。

当局は、親族や仲介者が管理するシェルアカウントの層を通じて資金の流れを追跡しました。彼らは、実業家の王が情報サービス会社を介して1200万人民元を送金し、姚が規制上の便宜を図ったと結論付けました。

「彼は複数の層を設けることで、システムがより孤立すると信じていた」と、山尾市規律検査委員会の史長平は述べました。「実際には、複数の関係者が証拠の連鎖をより完全にしたのです。」さらに、各中間者は調査官がつなぐための追加記録を残しました。

姚の公式銀行口座には明確な異常は見られませんでしたが、政府のデータベースと照合することで、彼が秘密裏に管理していた他の身分で開設された口座が明らかになりました。これらの口座には大きな送金が行われており、調査官はそれらを4層にわたる暗号取引所の資金口座に追跡しました。

そこから、当局は資金の動きを不動産購入や技術サービス提供者との取引に結びつけました。このケースは、伝統的な金融フォレンジックスとオンチェーン分析を組み合わせることで、複雑な隠蔽構造さえも突き崩せることを示しています。

下位者が贈収賄のための暗号チャネルを構築

調査官は、姚の長年の部下である江国慶を、中国の暗号贈収賄ネットワークの重要な仲介者として特定しました。江は人民銀行から証券規制当局へと姚について行き、上司へのデジタル決済を管理する手助けをしました。

「私はコインを送るための転送アドレスを設定し、その後姚前の個人ウォレットに送金させました」と江は番組で認めました。彼は、これらの暗号通貨の送金を仲介することで個人的に利益を得ていたことも認めました。

2018年、江は実業家の張を姚に紹介しました。姚は規制の影響力と業界内の評判を利用し、張の会社がトークンを発行し、暗号取引所を通じて2万Ethereumを調達するのを支援したとされ、その見返りに2000Ethereumを受け取りました。

「姚前は、その地位のおかげで業界に大きな影響力を持っている」と江は調査官に語りました。さらに、規制当局の権限をトークン発行チャネルや流動性への特権的アクセスに変換できる仕組みについても説明しました。

暗号通貨以外でも、検察は姚が高価な贈り物を受け取り、豪華な宴会を開催し、従業員の採用に干渉し、ソフトウェア調達契約を操作していたことを記録しています。これらのパターンは、職権乱用に関する証券規制当局の汚職調査の一環として位置付けられます。

調査はまた、姚が迷信的な儀式に関与していたことも指摘しました。これは共産党規則下での深刻な思想違反とされ、彼は「違法活動のための重要な訓練対象」とされる人物と関係を築き、保護ネットワークの構築を計画していたことを示唆しています。

党規律、起訴、暗号監督の教訓

姚は2024年11月に中国共産党から除名され、刑事起訴に付されました。しかし、調査官はこの事件が個人の不正行為を超え、今後のデジタル資産監督のモデルとなることを強調しました。

当局は、ブロックチェーンデータ、不動産記録、銀行情報、党の内部規律ファイルを組み合わせることで、「相互検証と証拠の閉ループ」を実現したと述べています。この統合アプローチにより、姚前の贈収賄事件は、類似の調査を扱う際の参考例となっています。

関係者は、「暗号通貨は現金化できなければ無意味だ。仮想資産が最終的に実資産となると、その本質は容易に暴露される」と強調しました。さらに、姚が暗号資産を換金して購入した未完成のヴィラは、彼の不正行為の強力な物理的象徴となっています。

この不動産は、拘留時にまだ建設中でしたが、長年のデジタル送金を具体的な資産に結びつけました。ただし、このスキャンダルは北京のブロックチェーン決済システムの規制と活用に向けた広範な努力を止めていません。

デジタル人民元戦略は高名なスキャンダルにもかかわらず継続

デジタル人民元の汚職スキャンダルにもかかわらず、中国の中央銀行デジタル通貨に対する野望は変わりません。中国人民銀行は、2024年1月1日に新しい枠組みを導入し、商業銀行がe-CNYウォレット残高に利息を支払えるようにする予定でした。

この政策は、構造的なデジタル人民元の普及課題に対処することを目的としています。2025年11月までに、e-CNYは34億件の取引を処理し、総額は16.7兆人民元に達しました。しかし、私的決済大手のアリペイとWeChat Payが中国のモバイル決済市場の90%以上を支配している現状には大きく遅れをとっています。

規制当局にとって、姚のケースは、国家支援のデジタルマネーがもたらすリスクと機会の両方を示しています。一方では、ハードウェアウォレットの汚職や複雑なシェル構造が隠された取引を促進する可能性があります。もう一方では、ブロックチェーンの透明性は、不正行為を検出し追跡し起訴するための強力なツールを提供します。

要約すると、姚前の失脚は、中国がデジタル通貨の革新と厳格な政治統制、汚職撲滅をいかにバランスさせるかの試金石となり、今後の金融技術体制の未来を形作るものとなっています。