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Hash_Bandit
2026-01-14 18:19:14
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約7年にわたる精査の末、米国司法省はSwedbankに対するマネーロンダリング調査を終了し、起訴に至りませんでした。この長期にわたる捜査の結論は、銀行の規制の歩みの重要な節目を示しています。この動きは執行優先順位の変化を示唆しており、コンプライアンス基準やグローバルな銀行セクターにおける金融監督の長期的な影響について重要な教訓を提供しています。
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GasGuru
· 13時間前
ngl 七年查无实据就放了，这水份也太足了...swollen enforcement standards还是啥啊
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FUDwatcher
· 19時間前
ngl 七年查下来啥都没有，真就是把银行折腾一遍然后放过... 这种operating方式是真的绝了
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LiquidityNinja
· 19時間前
7年も訴訟がなかったのに、この展開はちょっとあり得ないね...もしかしてDoJが方針を変えたのかな？
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RumbleValidator
· 19時間前
七年経っても訴訟が起きていない、これは何を意味するのか？コンプライアンスが十分に厳しいか、あるいはシステム自体に欠陥があるかのどちらかだ。私はむしろDOJの検証ロジックを見てみたい——この種の調査コストや時間のかかり方、データの裏付けがどれだけ堅実なのか。効率の観点から見ると、非常に非常識だ。
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GasFeeNightmare
· 19時間前
七年没查出啥来？这得省了多少合规成本啊，换成gas费能省几个gwei...不对，这说明啥呢，大银行的钱洗得太专业了还是执法真的累了？
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約7年にわたる精査の末、米国司法省はSwedbankに対するマネーロンダリング調査を終了し、起訴に至りませんでした。この長期にわたる捜査の結論は、銀行の規制の歩みの重要な節目を示しています。この動きは執行優先順位の変化を示唆しており、コンプライアンス基準やグローバルな銀行セクターにおける金融監督の長期的な影響について重要な教訓を提供しています。