韓国取引所Korbitは最近、マネーロンダリング対策のコンプライアンスに深刻な欠陥があったとして金融情報部門からの処分を受け、約200万ドルの罰金と公式警告を受けました。Korbitは処分を受け入れ、上訴を放棄しました。

調査報告書は多くの問題を指摘しています：取引監視システムの不備、顧客本人確認（KYC）プロセスの抜け穴。具体的には、Korbitは約2.2万件の違反取引が適切にマークされておらず、KYC認証を完了していないユーザーによる取引も許可していたことが判明しています。これらは深刻なコンプライアンス違反です。

このケースは、トップクラスの取引所であってもAMLやKYCの実行にシステム的な脆弱性が生じやすいことを示しています。これは他の取引所にとっても大きな警鐘です——規制当局の態度は世界的にますます厳しくなっており、取引所はコンプライアンスを最優先にしなければならず、その代償は非常に大きいです。