連邦当局、投資詐欺からの20万ドル相当の暗号通貨を押収

Source: CryptoNewsNet Original Title: Federal authorities target $200,000 in cryptocurrency from investment scam Original Link: マサチューセッツ州の連邦検察官は、オンラインデート詐欺から発生したと主張される約20万ドル相当の暗号資産の差し押さえを求める申立てを提出しました。

マサチューセッツ州の米国検事局は2026年1月12日にこの事件を発表し、20万.039646 USDTの差し押さえを求めていると述べました。関係者によると、資金を得るために詳細な詐欺手法が用いられたとのことです。

詐欺の経緯は？

調査は昨年4月に始まり、連邦捜査官がマサチューセッツ州の住民を標的とした詐欺を調査し始めました。司法省によると、このケースはいわゆる「豚の肥育（ピッグバッファリング）」詐欺のパターンに沿っています。

これらの手口は、犯罪者が長時間のオンライン会話を通じてターゲットの信頼を築き、その後、偽の暗号通貨投資サイトに資金を投資させるというものです。多くの場合、被害者は何かがおかしいと気付く前に複数回の送金を行います。

裁判所の書類によると、マサチューセッツのターゲットは最初、「Nino Martin」という名前のデーティングアプリを使った人物から連絡を受けました。連絡を取った後、その人物は被害者にメッセージプラットフォームに移行するよう促しました。メッセージのやり取りの中で、マーティンは金融カウンセラーを名乗り、暗号通貨の取引や利益を得る手助けができると伝えました。

被害者はマーティンの指示に従い、アカウントを作成しました。その後、彼らは取引サイトに資金を預けましたが、警察はこれが完全に詐欺であると考えています。資金を移動しようとした際、実際の銀行は不審な点を検知し、いくつかの口座を凍結しました。

これらのセキュリティ対策の後、詐欺に関与した人物が被害者に連絡を取り、資金の流れを維持するために、セキュリティ障壁を回避する詳細な指示を提供しました。警察や連邦当局に通報される前に、被害者は約504,353ドルを詐欺師に送金しました。

資金の追跡と差し押さえ

連邦捜査官は、盗まれた資金の一部を特定のビットコインウォレットに追跡することに成功しました。2025年6月、そのウォレットの管理権を取得しました。最新の裁判書類には、資金に対する潜在的な請求に対応するための法的手続きが記されています。誰も正当な権利を証明できない場合、その資金は正式に政府の所有物となり、被害者に返還されます。

検事局は、この申立てはより大きな取り組みの一環であると述べています。彼らは最近、マサチューセッツ州の住民を傷つけた詐欺スキームに関連する暗号資産を取り戻すために、いくつかの類似ケースを提起しています。連邦法は、電子通信を利用した詐欺や、虚偽の情報を用いた財産取得を違法としています。また、犯罪資金の出所や所有権を隠す目的の金融取引を扱うことも連邦法に反します。

法執行機関は、同様のサイバー犯罪に遭った可能性のある人々に対して、情報提供を呼びかけています。これには企業のメール詐欺、投資詐欺、ロマンチック詐欺が含まれます。被害者には、これらの事件を米国検事局に報告するよう求めています。すべての民事差し押さえ事件と同様に、裁判書類の情報は告発に過ぎず、被告とされる者は裁判で証明されるまでは無罪とみなされます。