ブルームバーグによると、当該事情に詳しい関係者の発言を引用しているところでは、米国司法省が、イランの最高指導者モハジャバ・ハメネイが、主要なウォール街の銀行が関わる巨大な世界的投資ネットワークをどのように構築したのかを調査している。疑惑のマネーロンダリングや汚職をより広く調べる一環として行われているこの捜査では、JPMorgan Chase や Citigroup を含む米国の金融機関が、ハメネイが支配する企業間での大規模な資金移転の円滑化に関与したかどうかを調べている。
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