米東部地区連邦検事局によると、中国人2名――陳 濯瑩（27）と張 浩傑（38）――はマネーロンダリングの共謀で、7月16日に起訴された。両名は2020年から2022年にかけて、クイーンズおよびブルックリンで約45のペーパーカンパニーと140の事業用銀行口座を通じてネットワークを運営していたとされており、投資詐欺計画で得た少なくとも4300万ドルの収益を中国の口座へ送金していた。この事件は国土安全保障捜査局（Homeland Security Investigations）、FBI、IRSの刑事捜査（IRS Criminal Investigation）、および米国郵便事業検査局（U.S. Postal Inspection Service）が共同で捜査した。有罪となった場合、被告人それぞれは最大20年の懲役に直面する。
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