ゲートニュースの消息。4月4日、甘粛省天水市秦州区人民法院は、近日、仮想通貨に関係するマネーロンダリングの刑事事件を審理した。被告人は「高給の使い走り」アルバイトとして、詐欺の収益であることを知りながら、7日以内に監視の死角で複数回現金を引き出して合計39万余元を引き出し、その資金を仮想通貨に両替して上位者へ送金し、その中から2.15万元を得た。裁判所は、その行為が犯罪収益の隠匿・偽装罪に該当すると認定し、法に基づき懲役2年4か月、罰金1万元を言い渡し、違法所得の返還を命じた。
裁判官は、オフラインでの現金引き出しが、電気通信詐欺の「洗浄（ホワイト化）」における重要な段階になっていると注意を促した。「使い走りでの現金引き出し」「高給の日払い」などは、いずれも詐欺の連鎖の一環であることが多い。一般の人々は、現金の取り立て、送金、資金移転の補助などの行為に警戒し、犯罪の共犯者になってしまわないようにすべきだ。
