Gate Newsの報道によると、2024年3月11日、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の連邦検察官は民事差し押さえ訴訟を提起し、約340万ドル相当のステーブルコインUSDTの回収を求めました。これらの資金は暗号通貨詐欺とマネーロンダリングの計画に関連しています。司法省は2024年末に調査を開始し、2025年2月と3月にこれらの暗号資産を押収しました。裁判資料によると、被害者は「実物の金に裏付けられた」と称される独占的なイーサリアム投資の機会に騙されて投資させられました。しかし、検察側は、実際には被害者が身元不明の人物が管理する中間ウォレットにETHを送金し、その後これらの資金がUSDTに交換され、非管理ウォレットに移されたと指摘しています。この訴状は、この行為が連邦通信詐欺およびマネーロンダリング規制に違反し、犯罪収益の出所、所有権、管理権を隠すことを目的とした取引を含むとしています。
