ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsは、2025年に暗号を利用した詐欺や不正流出が増加し、世界中で詐欺スキームに流入した暗号資産は推定350億ドルに上ると警告しています。また、ニューヨークだけでも1億ドルを超える詐欺に関連した被害が報告されています。
2026年のTRM Labsの報告書（3月4日発表）によると、これらの数字は実際の損失規模を過小評価している可能性が高く、「過少報告を考慮すると、世界的な年間総損失は2000億ドルを超える可能性がある」と指摘しています。
TRM Labsのグローバルポリシー責任者アリ・レッドボードは、「私たちは、ニューヨークや世界中の地方・州・連邦の法執行機関、規制当局、金融機関、国家安全保障機関と協力し、デジタル資産エコシステム内外の不正行為を検出・調査・阻止しています」と述べています。
報告書は、暗号犯罪ネットワークがいかに高度化しているかを指摘し、彼らがますますソーシャルエンジニアリングやAI技術を駆使して被害者を狙っていること、また詐欺資金が24時間から48時間の間に複数のウォレットやチェーンを越えて頻繁に移動し、回収が非常に困難になっていることを示しています。
暗号詐欺は国境を越えて発生しますが、ニューヨーク市警察の対応は被害者からの通報を起点とします。彼らは取引のコピー、スクリーンショット、チャットメッセージ、QRコードなどの証拠を収集します。
報告書によると、盗まれた資金の流れを追跡するには、ウォレットアドレス、取引ハッシュ、ドメイン名などのデジタル識別子を使用する必要があります。これらの重要な識別子が正確に記録されていなかったり、捜査官が認識できるよう訓練されていなかったりすると、詐欺の阻止は難しくなります。
報告書は、「私たちは教育を加速させ、悪意のある行為者が規模を拡大するのと同じ速度で、最前線の警察官や検察官に高度な調査ツールを提供しなければならない」と提言しています。犯罪ネットワークがより速く、より高度な技術を駆使して成長する中、私たちの訓練、能力、資源の展開もそれに追いつき、場合によってはそれ以上のスピードで進める必要があります。
さらに、ブロックチェーンとAIツールは、NYPDや検察庁がクロスチェーンの活動を追跡し、ウォレットや関係者、マネーロンダリングネットワークを特定し、盗まれた暗号資産を追跡するために不可欠です。これらのツールがなければ、法執行機関は暗号犯罪の全体像の一部しか把握できません。
また、報告書では、ニューヨーク州の法律であるRIP OFF法（Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act）についても触れられています。この法律は、大規模な組織的詐欺スキームの運営方法を反映して詐欺規定を現代化し、仮想通貨を明示的に対象とし、報告義務の隠蔽や回避に対する規則を強化しています。
