台湾、カンボジアの暗号詐欺団地からの資金洗浄で62人を起訴 $339M
要約
- 台湾の検察当局は、カンボジアで詐欺集団の拠点を運営しているとされるPrince Groupとの関係で62人を起訴した。
- 彼らは、Shell会社や高級品・不動産の購入を通じて、約3億3900万ドルが台湾を経由して資金洗浄されたと主張している。
- 詐欺拠点は東南アジア全体に広がっており、インターポールは昨年これらを世界的な脅威と位置付けた。
台湾の検察当局は、米国司法省により国際的な犯罪組織と指定されたPrince Groupとの関係で62人を起訴した。
_ロイター_の報告によると、起訴されたのは同グループの会長兼首謀者とされる陳志氏を含み、彼は今年初めにカンボジアで逮捕され、中国に送還された。13の企業も、「犯罪組織の立ち上げ、指揮、操作、指令」などの罪で起訴された。
台北の検察は、同グループが台湾を経由して違法資金を流し、「犯罪収益の出所と流れを隠し、偽装する」ためにShell会社や高級品、スポーツカー、不動産の購入を利用したと主張している。
総額約3億3900万ドル（T10.8億ドル）が台湾を通じて洗浄されたとされ、そのうち約1億7400万ドル（T5.5億ドル）が押収されている。
検察は声明で、「犯罪収益を隠し、偽装するために、オンラインギャンブルや闇送金を通じて台湾人を利用した」と述べ、「台湾の金融秩序と社会の安定、国際的なイメージを深刻に妨害した」と付け加えた。
昨年10月、陳志氏はニューヨーク州ブルックリンの連邦裁判所で、カンボジアの詐欺拠点から運営される「豚肉屠殺」詐欺や強制労働に関与したとして、ワイヤーファイ conspiraciesとマネーロンダリングの容疑で起訴された。
Prince Groupの会長、カンボジアの強制労働詐欺拠点運営と暗号通貨詐欺に関与で起訴 https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu
— FBI (@FBI) 2025年10月14日
同時に、米国東部地区検察局と司法省の国家安全保障部門は、約15億ドル相当の127,271 BTCの民事差し押さえ請求を提出し、これは司法省の歴史上最大の措置となった。
11月、_ロイター_は、Prince Groupが米国の法律事務所を通じて「違法行為はなかった」とする声明を発表したと報じた。
東南アジアの詐欺拠点
東南アジアは詐欺拠点の温床として浮上しており、インターポールは昨年これらを世界的な脅威に格上げした。
これらの拠点はしばしば強制労働に依存し、「豚肉屠殺」詐欺を行うために社会工学を用いて被害者に暗号通貨の購入を促し、その後、詐欺師が偽の投資ドメインやアプリを使って資金を奪取する。
2025年、米国財務省の外国資産管理局は、ミャンマーとカンボジアの19の団体に制裁を科し、2024年には被害者から10億ドル以上を奪った詐欺組織を解体した。
先月、複数機関からなる「ストライクフォース」が詐欺拠点を標的にし、約5億8000万ドルの暗号通貨を凍結または押収したと明らかにした。
当時、ブロックチェーン分析プラットフォームCyversのCEO、Deddy Lavidは_Decrypt_に対し、世界中で「豚肉屠殺」詐欺に関与する犯罪グループが27,000存在し、その詐欺被害額は275億ドルに上ると述べた。