警察は新型の詐欺手口を公開しました。黄金の現金化と仮想通貨の流通が重なり合い、マネーロンダリングの閉ループを形成しています。

ChainCatcherのメッセージです。警察は、年末の黄金消費ピーク期に新たな詐欺手口として、「オフラインでの現金引き出しとオンライン詐欺」が出現していることを警告しています。被害者は金店で黄金を購入し、指定された場所に郵送します。その後、詐欺師は扮装した「ドライバー」を派遣し、宅配員から荷物を受け取らせます。複数の「ドライバー」が連携し、最後の一人が黄金を回収店に持ち込み売却し、その現金を詐欺師の指定した場所に送ります。一部の詐欺師は、「ドライバー」に仮想通貨取引所を探させ、黄金を仮想通貨に換えて指定口座に入金させた後、ブロックチェーン技術を利用して仮想通貨を世界中で流通させるケースもあります。成功すれば、詐欺師は黄金を騙し取るだけでなく、マネーロンダリングも目的としています。