錢志敏 6 万 BTC 追缴战开庭！中国受害人代理泛滥陷混乱

英国高等裁判所は1月21日に銭志民事件と、中国人被害者の代理人を巡る手続き上の審理争を審理し、裁判官は「エージェント支持の洪水」を警告した。 1月24日、検察は共犯者のセン・ホック・リンに対し、3か月以内に760ドルを支払うよう命じ、さもなければ懲役8年の判決を言い渡すとしました。 リンは83.7 BTCを移転し、4年の刑を言い渡されました。 6.1 BTCは英国史上最大の押収であり、裁判は2月16日から17日にかけて再開されました。

1月21日の手続き審理で、機関間の混乱が明らかになりました

2026年1月21日の新年初、英国高等裁判所はマンチェスターで、検察庁長官(DPP)対銭民事救済事件、事件番号KB-2024-003157の民事回復事件の審理を開催しました。 これは典型的な手続き上の審理であり、資産所有権、補償パッケージ、実質的な法的問題に関する判決は下しません。

審理の核心的な争点は中国の被害者の大多数を誰が代表するかであり、この事件を担当するターナー判事は現状に繰り返し懸念を示している。 ますます多くの法律事務所が中国の被害者グループを代理する中、英国高等裁判所は「エージェントの増殖」という現実的なリスクに直面しています。 このような状況は大規模な国境を越えた詐欺では珍しくありませんが、今回はその巧妙さがさらに高まります。

「代理の氾濫」の問題は、数十の法律事務所がそれぞれ何千人もの被害者を代理すると、裁判手続きが非常に混沌としてしまうことです。 各法務チームは異なる法的請求を行い、異なる補償計画を主張し、証拠の解釈も異なります。 この分断はプロセスを遅らせるだけでなく、被害者間の利益相反を生み出し、最終的にはすべての人の権利と利益を損なうことになります。

ターナー判事の懸念は、英国の裁判所がより均一な被害者代理メカニズムを確立したいと考えていることを示しています。 可能な解決策としては、すべての被害者の共同代理人として1つまたは数つの法務チームを任命すること、異なるグループの利益を調整する被害者委員会を設置すること、あるいは裁判所が独立した被害者代表を任命すること(破産管理者の役割に似た)などがあります。

英国の刑事手続きは終了しましたが、英国の民事訴訟の回収、中国での被害者の請求、破産および清算手続きは多重に連携し相互に抑制されており、一見「手続き的」な取り決めが最終的に達成可能な正義の形に深刻な影響を及ぼします。 この多重の司法手続きは国際的な詐欺事件で非常に一般的ですが、同時に非常に複雑でもあります。

セン・ホック・リンの3か月支払い命令の抑止効果

1月24日、英国検察庁(CPS)は、錢志民のビットコイン詐欺事件の主要な「仲介者」の一人であるセン・ホック・リンに対し、「プロのマネーロンダラー」として知られる人物に対し、3か月以内に英国当局に500ポンド(約760ドル)を支払うよう命じました。そうでなければ、彼は最大8年の追加刑に直面すると言います。

CPSは、リンが有罪判決を受けた詐欺犯ジミン・チエン(別名ヤディ・チャン)の資金移動を支援していたことを指摘しました。 2024年2月から4月の間に、リンは合計83.7ビットコインを受け取り、UAEの銀行口座や第三者チャネルを通じて現金化しました。 リンは2025年11月にマネーロンダリングの罪で有罪を認め、4年11か月の懲役刑を言い渡されました。 銭志民はマネーロンダリングの2件で11年8ヶ月の刑を言い渡された。

3か月支払い命令の設計は非常に抑止力があります。 76万ドルは、リンがこのマネーロンダリング取引から直接受け取った収益をはるかに上回っており、英国当局がこの事件に関連する収益だけでなく、リンの違法な利益をすべて回収しようとしていることを示しています。 リンが期限内に支払いを怠れば、追加の8年の刑が加わり、総刑期はほぼ13年に延長され、リンに隠された資産の引き渡しや他のマネーロンダリングネットワークの捜査への協力を強いる厳しい刑罰となります。

83.7ビットコインは2024年2月から4月の間に約500ドルから600ドルの価値が評価されており(取引時期によります)、リンがUAEの銀行口座を通じてこれらのビットコインを現金化する方法は、国際的なマネーロンダリングネットワークの運用パターンを示しています。 UAEは比較的緩い金融規制と銀行の秘密主義体制から、長らくマネーロンダリングの人気の先となっています。 リンの事件は、こうしたマネーロンダリングの経路を追跡するための法執行機関にとって貴重な情報を提供します。

「プロのマネーロンダラー」という特徴は、リンが偶然に事件に関与したのではなく、マネーロンダリングで生計を立てていたプロの加害者であることを意味しています。 こうした人々は複数の犯罪組織に対してマネーロンダリングサービスを提供し、複雑なマネーロンダリングネットワークや手法を巧みに操っています。 リンの捜索と法執行機関による処罰は、この事件の正義のためだけでなく、より広範なマネーロンダリング産業の連鎖と戦うためでもあります。

610万BTC 英国史上最大の押収がジレンマに陥っている

さらに、銭志民名義の6.1ビットコインの最終処分(英国史上最大の暗号資産差押え事件)に関しては、関連する民事訴訟が継続中であり、資金の一部は将来的に被害者への補償に使われ、残りは英国財務省に渡る可能性がある。 610万ビットコインは現在の価格で約900万ドル(約5500万ドル)の価値があります。 これは法的な先例となるような形で処分される巨額の資産です。

英国検察による民事回収手続きは、これらのビットコインを合法的に押収し配布することを目指しています。 しかし、配分の方針には多くの課題があります。 一つ目は被害者の身元確認と確認です。 最初の詐欺事件では10万人以上の中国の被害者が損失を被ったとされていますが、各被害者の損失の金額と正当性をどう検証するかは非常に大きな課題です。 詐欺事件は中国で発生し、関連する証拠や文書は主に中国語で存在し、英国の裁判所は多くの翻訳と検証作業を求めました。

二つ目は分配比率の問題です。 それは被害者の損失の量に比例して分配されるのか、それとも均等に分布しているのか? 前者はより公平ですが計算的に複雑であり、後者はよりシンプルですが議論の余地があります。 さらに、補償を特定のグループ(高齢者や特に大きな損失を被るグループなど)に優先すべきかどうかも議論の焦点となっています。

三つ目は英国財務省に対する請求権です。 イギリス法によれば、犯罪の収益は被害者への補償後に国家財政に入ります。 しかし、今回の事件では詐欺が中国で発生し、被害者は中国国籍、資産差し押さえと犯人の裁判が行われたのは英国のみでした。 この場合、英国が残りの資産を財務省に含める権利があるのか、それとも中国政府に返還すべきかは国際法上の複雑な問題です。

破産や清算手続きが民事回収案件に与える影響も複雑さを増しています。 ターナー判事は、ブルースカイ・グリーに対する英国の破産手続きおよび清算手続きについて明確に言及しました。 該当会社が破産・清算に入った場合、その資産は破産管理者に引き継がれ、民事回収手続きとの管轄権上の衝突が生じる可能性があります。 破産管理者の役割はすべての債権者に資産を公平に分配することであり、民事回収手続きの目的は詐欺被害者に資産を返還することです。 優先順位や資産配分の方法に矛盾が生じることがあります。

2月の公聴会とマルチトラックプロセスの今後の方向性

フォローアップ審理は2月16日から17日に予定されており、その際に破産および清算手続きが民事回収案件に与える具体的な影響について、さらなる手配や指針がなされる可能性があります。 この審理の意義は表面的な手続きの性質をはるかに超え、事件の基本的な枠組みやその後の方向性を決定する可能性があります。

考えられる課題には、多くの被害者の代理をどのように統一または調和させるか、倒産手続きと民事回収手続きの管轄権の分割、資産分配の基本原則とスケジュール、そしてイギリスの法制度における中国人被害者の権利の範囲などが挙げられます。 これらの一見技術的な手続きの問題が、10万人の被害者が補償を受けられるかどうか、どれだけの補償が受けられるか、そしていつ受け取れるかを本質的に決定しています。

2025年、主な犯人である銭志敏は英国でマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。 10万人以上の中国の被害者が、盗まれた品物の回収を今も楽しみにしています。 2026年の進展は遅く技術的な議論が多いものの、最終的な結果に一歩一歩影響を与えています。 被害者にとっては長い待ち時間ですが、英国の厳格な法制度の手続きが最終的に公正な結果をもたらすかもしれません。

より広い視点から見ると、銭志民事件は国際的な暗号資産犯罪の回復にとって重要な事例を提供します。 国際的な司法制度における刑事・民事・破産手続きの調整方法、大規模な被害者の特定と検証方法、押収された暗号資産の処分方法など、これらの問題の解決策は将来の類似案件の参考資料となるでしょう。