韓国の違法暗号取引所責任者、マネーロンダリングで5年の懲役

ChainCatcher のメッセージによると、DLNews の報道によれば、韓国大邱地方裁判所は、違法な暗号通貨取引所の41歳責任者に対し、海外の音声詐欺団体のマネーロンダリングにUSDTを利用して100万ドルを洗浄したとして、懲役5年を言い渡した。この取引所の35歳の従業員も2年8ヶ月の懲役を宣告された。

犯罪団体はTelegramを通じて連絡を取り、捜査官や家族を装って被害者に送金を誘導し、その後迅速に資金をUSDTに換金した。全行程は1時間もかからず、銀行が口座を即座に凍結できない状況を作り出した。裁判官の李永哲はこれを「悪質な犯罪」と呼び、被告が被害者の損失を補填する措置を一切取らなかったことを指摘した。韓国の立法者金成俊は、新たな外為犯罪に対応するためにステーブルコインの規制強化を呼びかけている。