アメリカ・ユタ州の暗号詐欺事件判決：違法な通貨交換540万ドル、主犯に懲役3年

1月16日、アメリカ・ユタ州で暗号通貨と現金マネーロンダリングに関わる大規模な詐欺事件が判決を下しました。 ブライアン・ギャリー・スーウェル(54歳)は、投資詐欺および無許可送金事業の運営により、米国連邦裁判所から懲役3年と380万ドル以上の損害賠償を言い渡されました。

検察の開示によると、ブライアン・ギャリー・スーウェルは電信詐欺で有罪を認め、その結果、投資家の累計損失は290万ドルを超えました。 裁判所は彼に懲役36か月と、さらに36か月の監督付き釈放を言い渡しました。 同時に、詐欺や薬物関連犯罪を含む別の罪状で、第三者顧客のために540万ドル以上の現金を暗号通貨と違法に交換したことも認めました。 両判決は同時に執行され、合計3年の刑期が科されます。

連邦地方裁判所のアン・マリー・マッキフ・アレン判事は、スーウェルに対し、被害を受けた投資家、金融機関、米国国土安全保障省への不正所得の返還を含む複数の当事者に対して合計3,822,909ドルの損害賠償を支払うべきだと判断しました。

起訴書類によると、投資詐欺の計画は2017年12月に始まり、2024年4月まで続いたことが示されています。 この期間中、スーウェルは投資経験、学歴、高リターン能力を偽って少なくとも17人の個人から現金や暗号資産を詐欺しました。 FBIソルトレイクシティ支部長ロバート・ボールズによると、被害者は経済的損失を被るだけでなく、その家族も長期間にわたってその影響を負っています。

さらに、2020年3月から9月の間、SewellはRockwell Capital Managementを通じて無許可の送金会社として多額の現金や暗号通貨を顧客と交換し、手数料を徴収していましたが、AML登録および報告義務を満たしていませんでした。

この事件は、暗号通貨関連の犯罪が増加している時期に起きています。 ブロックチェーンアナリストのデータによると、違法な暗号通貨アドレスへの資金流入量は2025年に新たな高水準に達すると予想されており、デジタル資産分野における規制とコンプライアンスの重要性が浮き彫りになっています。