ユタ州在住のブライアン・ゲイリー・スウェルは、無許可の暗号通貨事業を通じて投資家から約290万ドルを騙し取った罪で連邦刑務所で3年間の刑を言い渡されました。
概要

• ブライアン・ゲイリー・スウェルは、投資家を騙し、無許可の暗号通貨事業を運営した罪で連邦刑務所で3年間の刑を言い渡されました。
• 検察官によると、彼は経験と投資能力を偽って少なくとも17人の被害者から290万ドル以上を集めました。
• 別の事件では、スウェルが適切な登録なしに第三者のために5.4百万ドル以上を換金した現金から暗号通貨へのサービスを運営していたことが判明しました。

スウェルはワイヤ詐欺の罪を認め、米国ユタ地区裁判所から36ヶ月の刑と3年間の監督下釈放を言い渡されました。2024年1月15日の米国検事局の声明によると。

54歳のワシントン郡在住者は、2つの並行した計画を運営していたことを認めており、これらは合計で3年間の拘禁期間中に並行して実行されると連邦検察官は指摘しています。この判決の一環として、彼には合計で380万ドルの弁済が命じられました。

2017年12月から2024年4月までの間、スウェルは「経験、教育、そして大きなリターンを生み出す能力について嘘をつきながら少なくとも17人の投資家から資金を得た」とされ、290万ドル以上を集めたとされています。

その後、2020年3月から9月まで、彼はRockwell Capital Managementを通じて別の違法な事業を開始しました。当局はこれを「無許可の資金送金事業」と述べています。

「スウェルと彼の会社は、詐欺や麻薬取引に関与する犯罪者を含む第三者のために、大量の現金を暗号通貨に換金していた」と検察官は述べています。

彼は合計で540万ドル以上の現金を暗号通貨に換金し、その過程で「違法資金の移動を防ぐための連邦法に違反していた」とされています。

「スウェルは、自身の経験について嘘をつき、約束できないリターンを約束することで被害者を騙し、個人や家族にその結果を背負わせた」とFBI特別捜査官ロバート・ボールズは述べました。

crypto.newsで以前報じられたように、スウェルはアメリカン・ビットコイン・アカデミーも運営しており、2024年2月に証券取引委員会（SEC）から正式に告発されました。

当時、スウェルとRockwell Capital Managementは、SECとの和解に達し、告発を認めも否定もせず、2億2322万9,229ドルの民事制裁金と160万ドルの没収および利息を支払うよう命じられました。

その後、彼は連邦大陪審が起訴状を提出した後、ソルトレイクシティで逮捕されました。

DOJ、サムライウォレットの創設者に判決

スウェルの判決は、数ヶ月前にDOJがサムライウォレットの共同創設者兼CTOのウィリアム・ヒルに4年の懲役を、CEOのケオネ・ロドリゲスに5年の懲役を確定させた直後のことです。

判決の一環として、二人は違法取引に関連する資産2億3780万ドルを没収することに同意し、約630万ドルの刑事罰金と弁済金を支払いました。