連邦当局、Tinderの「豚肉屠殺」詐欺に関連する$200K のUSDT差し押さえを求める

要約

• マサチューセッツ州の米国検事局は、オンライン投資詐欺スキームに関連する約20万ドルのUSDTを差し戻すための民事差し押さえ訴訟を提起しました。
• それは、マサチューセッツ州の住民の損失の一部を、2025年6月に押収された暗号資産アカウントに追跡しました。
• 詐欺の回収は依然として稀です。

マサチューセッツ州の米国検事局は月曜日、オンライン暗号通貨投資詐欺の収益とされるUSDTステーブルコイン約20万ドルの回収を求める民事差し押さえ訴訟を提起しました。 裁判所の提出書類によると、これらのトークンは、マサチューセッツ州の住民をターゲットにした詐欺スキームに遡るもので、被害者は出会い系アプリTinderのマッチング相手に騙され、仮想通貨取引の機会を提供されたとされています。 Chainalysisによると、2025年の暗号関連犯罪は162%増加し、違法なアドレスは少なくとも$154 十億ドルを受け取っており、これは制裁対象の団体への資金流入の急増によるものです。 その中で、「ピッグバッシング」詐欺は、ロマンス、ソーシャルエンジニアリング、投資詐欺を融合させたもので、長期にわたる操作戦術に依存しています。詐欺師はオンライン上で信頼を築き、被害者に正当な取引プラットフォームと思わせて資金を送らせ、その後、追加の支払いを引き出し、最終的に利益が偽物で資金が消えることに被害者が気付くまで続きます。

「ピッグバッシング」詐欺の解説 マサチューセッツのスキームは、このおなじみのシナリオに従います。被害者はTinderで「ニノ・マーティン」という名前の人物とマッチングし、すぐに会話をWhatsAppに移すことを提案されました。これは、詐欺師が被害者を管理されたプラットフォームからよりプライベートなチャットに誘導するためによく使う手法です。「マーティン」は金融アドバイザーを名乗り、仮想通貨取引でお金を稼ぐ手助けをすると申し出ました。 指示に従い、被害者はアカウントを作成し、法執行機関が詐欺とみなした取引サイトに資金を送金し始めました。正当なアカウントからの送金が疑わしいとフラグ付けされた後、疑わしいプラットフォームに関係する人物が、制限を回避するための指示をもって被害者に連絡したとされています。 被害者が法執行機関に連絡した時点で、約50万4,353ドルが疑わしいプラットフォームに送金されていたと検察官は述べています。 調査官は後に、一部の資金を2025年6月に押収された暗号資産アカウントに追跡しました。政府は、押収されたUSDTが被害者の損失の一部を表していると述べています。

越境暗号犯罪 ピッグバッシングスキームは、特に東南アジアの一部地域で、組織犯罪とますます関連付けられています。米国や他の当局は、過去1年で詐欺の背後にあるインフラ、金融仲介業者やマネーロンダリングネットワークを標的にする措置を講じてきました。 これらの努力には、カンボジアのマネーロンダリング市場Huioneの制裁や、地域の詐欺活動に関係するプリンスホールディングスグループのチェン・ジーの逮捕が含まれます。中国当局も、ミャンマーの詐欺やギャンブルの拠点に関係する犯罪家族の長を逮捕し、何人かに死刑判決を下し、他の者には長期の収監を命じています。 しかし、資金が特定されても、回収はしばしば困難です。KerberusのCEO兼共同創設者のアレックス・カッツは、_Decrypt_に対し、多くの被害者は資金を取り戻す可能性がほとんどなく、特に資金がブロックチェーン間を迅速に移動されたり、広く使われている暗号通貨に変換された場合はなおさらだと述べました。 「資金がステーブルコインに変換されている場合、TetherやCircleのような発行者の協力を得て凍結を試みることは可能かもしれませんが、このプロセスは非常に難しく、多くの場合ほぼ不可能です」と彼は言いました。  「資金が中央集権型取引所に送られた場合、回収は可能かもしれません—ただし、取引所に迅速に通知される必要があり、通常は警察の協力が必要です」と付け加え、 「多くの国では、そのレベルの協力を得るのはほぼ不可能です」と述べました。 カッツは、法執行機関の対応は国によってまちまちで、多くの機関は暗号詐欺事件の取り扱いに関する確立された手順を持っていないか、まとまった金額を含まない事件を拒否していると指摘しました。その結果、ピッグバッシング詐欺や回収努力はほとんど進展していないと述べています。 「法執行機関に協力を求めるのは非常に難しく、いくつかの国ではほぼ不可能です。多くの場合、適切な報告が十分にないため、当局は適切なプロトコルを整えることができません」と彼は言いました。

「その結果、事件が発生した際に、どう対処すればよいのか分からず、問題が本当に存在するのかさえ確信が持てず、これらのケースを優先しないことが多いのです。」