カザフスタン、違法暗号取引所に取り締まり強化

重要なポイント

• 凍結された銀行カードと閉鎖された取引所は、カザフスタン全土で麻薬取引や詐欺の収益を資金洗浄していた。
• 当局は15の犯罪グループを解散し、取引高が$251 百万を超える29の違法現金化プラットフォームを閉鎖した。
• 金融セクターは2,000社との関係を終了し、56,000人の個人をマネーロンダリングの疑いでフラグ付けした。

カザフスタンの金融監視庁（AFM）は、2025年に22の無許可暗号通貨取引所を閉鎖し、1,100以上の違法なオンライン暗号サービスをブロックしたと、AFMのザナット・エリマノフ議長が1月12日の大統領カシム・ジョマルト・トカエフとの会合で報告した。

当局はまた、麻薬取引や詐欺の収益を洗浄するために使用された約2万枚の銀行カードを凍結した。

調査官は昨年、1,135件の刑事事件を完了し、被害者に対して1415億テンゲ（(約$277 百万)）の賠償金を確保したとアコルダの声明は述べている。

AFMはカザフスタンの金融情報機関として機能し、国内のマネーロンダリング対策を監督している。

執行範囲

法執行機関は15の犯罪グループを解散し、デジタル資金を合法的な銀行チャネル外で現金化する29のプラットフォームを閉鎖した。

これらの違法現金化操作の合計取引高は1280億テンゲ（(約$251 百万)）を超えた。

凍結された「ドロップカード」は、犯罪者が違法に得た資金を受け取り移動させるために募集した銀行カードである。マネーモールは口座を開設したり既存のカードを渡したりし、犯罪ネットワークはこれを利用して取引を重ね、違法収益の出所を隠す。

金融セクターは2,000社との取引関係を終了し、56,000人の個人をマネーロンダリングの疑いでフラグ付けした。

これらの措置は、デジタル資産市場の世界的な監視強化と一致している。

ライセンス市場は継続

カザフスタンは無許可の運営をターゲットにしつつ、規制された市場の拡大を続けている。2025年1月から9月までの間に、アスタナ国際金融センター（AIFC）を通じてライセンスを取得したプラットフォームでの取引は68億ドルに達した。

AIFCには現在、27のライセンスを持つ暗号企業があり、そのうち12は規制の枠組み内で運営を許可されている。

この取り締まりの強化は、2025年に世界的に記録的な暗号盗難が$4 十億ドルを超えたことを受けている。業界の金融犯罪対策も一層強化されている。

T3金融犯罪ユニットは、設立初年度に違法資金として$300 百万を凍結した。

カザフスタンは2025年10月の別の取り締まり波で130のプラットフォームを閉鎖し、1670万ドルの資産を押収した。

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