インド、暗号通貨取引所のKYCを強化：直接のセルフィー、位置情報の認証

インド金融情報局 (FIU) は、新しいガイドラインを発行し、マネーロンダリング対策 (AML) と本人確認 (KYC) を強化するために、暗号プラットフォーム上でのユーザー受付プロセスを厳格化しました。

新しい規則によると、管理されている暗号取引所は、ディープフェイクAIを防ぐために、目と頭の動きを追跡するソフトウェアと組み合わせて、直接セルフィーを撮影させる必要があります。また、取引所は、地理的位置データ、IPアドレス、アカウント作成時のタイムスタンプも収集しなければなりません。

取引所はまた、少額の送金を行い、政府発行の写真付き身分証明書の提出を求めることで、銀行口座の本人確認も義務付けられています。同時に、メールと電話番号の認証も行います。

この動きは、インドの暗号資産とデジタル資産に対する管理姿勢がますます厳格になっていることを反映しています。14億人を超える人口を持つインドの国民がオンチェーンに参加することで、世界の暗号市場に新たな投資の波をもたらすことが期待されています。

関連して、インド所得税局 (ITD) は、暗号資産は脱税支援のツールであると考えており、分散型取引所、匿名ウォレット、越境性が管理を難しくしていると指摘しています。現在、インドでの暗号取引による利益には30％の税率が適用されており、原価控除のみ可能で、取引間の損失相殺は認められていません。