Paxfulは米国の違法暗号取引に関する訴訟で有罪を認める
Paxful Holdings Inc.は、かつて主要なピアツーピア暗号取引プラットフォームを運営していた企業であり、違法行為の促進に関与したとして米国連邦裁判所で有罪答弁をしました。この申し立ては、2025年12月10日にカリフォルニア州東部地区で提出され、米国司法省やその他の規制当局による長期にわたる調査の結果です。
検察官は、Paxfulがマネーロンダリング、詐欺、売春関連の支払いにプラットフォームを利用させていたと述べています。合意の一環として、同社は$4 百万ドルの刑事罰金を支払うことになります。連邦ガイドラインでは$112 百万ドル以上の罰金が推奨されていましたが、当局は同社の財務状況を考慮し、金額を減額しました。裁判所は2026年2月10日に判決を予定しています。
Paxfulのプラットフォームの利用状況
2017年から2019年にかけて、Paxfulは2,670万以上の暗号取引を処理し、約$3 十億ドルの取引高を記録しました。その期間中、同プラットフォームは約$29 百万ドルの収益を生み出しました。しかし、規制当局はPaxfulが基本的なコンプライアンスシステムを導入しなかったと指摘しています。
裁判記録によると、同社は限定的な本人確認と弱いアンチマネーロンダリング対策を推進することで悪意のある行為者を惹きつけました。その結果、犯罪者は以下のようなさまざまなスキームにプラットフォームを利用しました。
- 詐欺や恐喝詐欺に関連した暗号送金
- オンライン売春ネットワークに関連した支払い
- イランや北朝鮮など制裁対象地域を含む取引
一つのケースでは、Backpageや類似のウェブサイトに関連した約$17 百万ドルのビットコインが取り上げられました。
起訴内容と広範な影響
この有罪答弁は、3つの連邦犯罪をカバーしています。これには、無許可の資金移動事業の運営、効果的なAMLプログラムの未整備、州間通商を通じた違法売春の促進の共謀が含まれます。検察官はまた、Paxfulが明らかな警告サインを無視し、必要な疑わしい活動報告書を提出しなかったと述べています。
さらに、共同創設者のArtur Schabackを含む元Paxful幹部は、すでに関連事件で有罪答弁をしています。司法省の関係者は、暗号プラットフォームはユーザープライバシー保護を主張して責任を回避できないと強調しました。
米国規制当局の監督強化に伴い、Paxfulのケースは明確な警告となっています。コンプライアンスルールを無視する暗号企業は、何年経っても深刻な結果に直面する可能性があります。