茗香園、東引快刀手老闆涉洗錢獲利 3 億：レストラン、ギャンブル、マネーロンダリングの全流れ解析

国内メディアの報道によると、著名な茶餐廳「茗香園冰室」および「東引快刀手麵館」の経営責任者である羅以翔は、レストラン名義で賃借したオフィスを拠点としながら、実際には闇で賭博サイトを運営し、HERO PAY支払いシステムやマネーロンダリングのための水房を運営し、複数の海外ギャンブル業者のマネーロンダリングに関与している疑いが持たれている。

茗香園のオーナーはギャンブルやマネーロンダリングの水房を運営し、30億台湾ドルの利益を得ている。

報道によると、羅以翔は茗香園冰室の名義でオフィスを賃借し、サードパーティの決済業者や名義人の口座と結びつき、第四者決済システムのHERO PAYを使ったマネーロンダリングの跳び箱システムや、サードパーティ決済のMATCH PAYを使ったマネーロンダリングの水房を構築し、その事業は中国、日本、インドにまで拡大している。

さらに、羅以翔はギャンブルサイト「RICH11」も運営しており、バカラ、スロット、スポーツ賭博などの賭博イベントを取り扱い、HERO PAYを使って決済を処理している。自身のギャンブルサイト以外にも、他のギャンブルサイトの資金流を処理し、総額306億9489万台湾ドルの資金を取り扱った。そのうち、羅以翔個人の利益は3億1385万台湾ドルにのぼり、一部は東引快刀手への投資に利用された。

検察当局はポルシェ、仮想通貨、6,000万台湾ドルの不動産を押収。

台北地検は調査の結果、羅男はわずか4年で合計306億台湾ドルのマネーロンダリングを行い、個人の不法利益は約3.1億台湾ドルに達したと発表した。昨日（5日）、組織犯罪防止条例やマネーロンダリングなどの罪で羅男と共犯者35人を起訴し、裁判所に対して9年以上の重刑を求めた。全案件は台北地裁に移送され、裁判所は羅以翔に対し500万台湾ドルの保釈金を設定した。

検察は現金、預金、仮想通貨TRX(波場幣)、DOGE(ドージコイン)、USDT、6000万台湾ドルの不動産、ポルシェのスポーツカーを差し押さえた。

この記事「茗香園、東引快刀手オーナーの洗浄マネーロンダリング利益3億：レストラン、ギャンブル、洗浄の全流れを徹底解説」は、最初に「鏈新聞 ABMedia」に掲載された。