Jaksa federal AS di Massachusetts baru-baru ini mengajukan gugatan penyitaan perdata, yang berusaha untuk memulihkan 327.829,720952 USDT (sekitar $327.000), yang diduga terkait dengan penipuan cryptocurrency yang dilakukan melalui aplikasi kencan.
Jaksa mengatakan penyelidikan dimulai pada musim gugur 2024 ketika pihak berwenang menemukan bahwa seorang penduduk Massachusetts dicurigai terlibat dalam penipuan “penipuan asmara online”. Tersangka, yang dikenal sebagai “Linda Brown,” mengklaim peluang investasi kripto untuk mendorong transfer setelah menjalin hubungan dengan korban selama beberapa minggu.
Jaksa mengatakan bahwa dengan kedok “investasi legal”, tersangka benar-benar menipu korban untuk mentransfer dana ke alamat dompet yang dikendalikan oleh dirinya sendiri atau rekan konspiratornya. Korban menyadari bahwa investasi tersebut adalah penipuan setelah gagal menarik uang.
Penegak hukum mencatat bahwa dana yang dicuri ditransfer melalui beberapa dompet kripto, kemudian dikonversi ke USDT, dan akhirnya digunakan untuk transaksi pencucian uang.
Insiden itu terjadi ketika regulator AS meningkatkan peringatan mereka tentang “penipuan kripto romantis.” Sebelumnya, Kantor Kejaksaan AS Ohio mengeluarkan pengingat berjudul “Cupid Tidak Meminta Kripto” menjelang Hari Valentine, memperingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi cinta yang dilakukan melalui media sosial dan platform pesan instan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Jepang "Sanae Token" anjlok 58%！Perdana Menteri Takashi Takai menyangkal keterkaitan, risiko pengawasan meme politik meningkat
Setelah meme coin di bawah nama Perdana Menteri Jepang, 高市早苗, dituduh tidak terkait dengannya, harganya jatuh 58%. Token ini diluncurkan pada 25 Februari dan mengklaim terkait dengan dukungan politik. Setelah 高市 membantah, reaksi pasar sangat keras, dan Otoritas Keuangan telah memulai penyelidikan, dengan fokus pada kepatuhan aset kripto.
GateNews5menit yang lalu
Singapura telah menyita aset sebesar 2,7 miliar RMB dari kelompok anak perusahaan Chen Zhitai
Polisi Singapura telah menangkap 3 warga Singapura terkait kasus pencucian uang Grup Taizi, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang wanita lainnya. Aset yang terlibat melebihi 500 juta dolar Singapura. Masalah penipuan di daerah tersebut sangat serius, dan kerugian pada tahun 2024 diperkirakan akan melebihi 1,1 miliar dolar Singapura.
GateNews13menit yang lalu
SANAE koin meme jatuh 58%！Sanae Takashi membantah penerbitan koin, Kementerian Keuangan Jepang turun tangan menyelidiki
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takashi, pada 2 Maret membantah terkait SANAE TOKEN yang dinamai sesuai namanya, yang menyebabkan penurunan token sebesar 58%. Otoritas keuangan menemukan bahwa penerbit tidak memiliki izin bursa yang diperlukan. Insiden serupa terjadi secara sering di seluruh dunia, memberikan referensi untuk regulasi di masa depan, di mana dasar hukumnya dapat menjadi contoh regulasi di negara lain.
MarketWhisper1jam yang lalu
TD Cowen：Bank mungkin sulit memenangkan pertarungan atas hasil stabilisasi mata uang, tetapi kebuntuan jangka panjang dapat membahayakan legislasi kripto di Amerika Serikat
Bank investasi TD Cowen berpendapat bahwa industri perbankan mungkin berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam sengketa kebijakan hasil stablecoin, yang dapat menunda kemajuan RUU pasar kripto AS. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penolakan bank terhadap stablecoin yang menawarkan hasil dapat merugikan kepentingan konsumen, dan dukungan politik sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Sementara itu, OCC sedang mengajukan aturan terkait stablecoin, melarang pembayaran bunga secara langsung, dan di masa depan juga akan mengadakan konsultasi publik.
GateNews5jam yang lalu
Mantan Petugas LAPD Dinyatakan Bersalah atas Perampokan Bitcoin '$350K ' dengan Serangan Kunci Inggris
Secara singkat
Seorang mantan petugas LAPD telah dinyatakan bersalah atas tuduhan penculikan dan perampokan setelah sebuah invasi rumah di mana dia menahan seorang remaja pemilik crypto dengan senjata.
Eric Halem dan rekan-rekannya yang diduga mencuri sebuah hard drive yang berisi Bitcoin senilai $350.000 dari korban.
Kejahatan ini adalah the
Decrypt9jam yang lalu
Yen Jepang "Sanae Token", mata uang virtual yang tidak dilibatkan oleh Perdana Menteri
Di Jepang muncul mata uang virtual bernama "Sanae Token" yang dinamai sesuai Perdana Menteri Takashi Takashi, memicu penyelidikan dari Badan Pengawas Keuangan. Perdana Menteri Takashi Takashi membantah terkait dengan token tersebut, menyatakan bahwa citranya telah disalahgunakan. Peristiwa ini menyoroti kurangnya pengawasan pasar mata uang virtual dan perlu memperhatikan langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah.
TechubNews11jam yang lalu
