Elliptic Mengungkap Transaksi Kripto Mencurigakan Senilai 520 Juta Dolar AS di 32 Blockchain yang Terkait dengan Jaringan Penipuan Asia Tenggara

Menurut Elliptic, tim Intelijen Asia-Pasifik mereka bermitra dengan Divisi Kejahatan Teknologi Tinggi Kepolisian Thailand untuk menyelidiki lebih dari 500 dompet kripto mencurigakan, mengungkap transaksi ilegal senilai 520 juta dolar AS di 32 blockchain termasuk Ethereum, Tron, dan Bitcoin. Jaringan kriminal yang terkait dengan kompleks terorganisir di Kamboja dan Myanmar terlibat dalam peretasan dompet, pencurian kredensial, penipuan potong babi, dan skema pencucian uang yang mengakibatkan kerugian korban dilaporkan hampir 14 juta dolar AS.

Para penjahat memanfaatkan bursa terdesentralisasi, jembatan lintas rantai, dan layanan swap instan untuk menghindari pemeriksaan kenali pelanggan (KYC), lalu mengonversi token curian menjadi aset utama dan memindahkan dana antar rantai untuk menghindari daftar hitam stablecoin.