Analis Blockchain ZachXBT Mengungkap Jaringan Penipuan India: 5,73 BTC Dibekukan di Changelly, Tersangka Mengajukan Laporan Polisi

Menurut analis blockchain ZachXBT, pada Maret 2025, dana 5,73 BTC milik seorang pengguna (sekitar $475.000) dibekukan di Changelly. Analisis on-chain menelusuri dana tersebut ke beberapa serangan social engineering dan pencurian dari Bitcoin ATM yang menargetkan pengguna AS, dengan total kerugian lebih dari $1 juta dan beberapa korban lanjut usia terimbas. Pemegang akun memberikan penjelasan yang saling bertentangan terkait sumber dana, termasuk pinjaman, transfer dari pemberi kerja, dan investasi pada 2014–2015, dengan ketidaksesuaian pada dokumen pendukung.

Lebih mencolok, pengguna tersebut mengajukan laporan polisi di India pada Desember 2025 (nomor perkara 3207-P/2025) untuk memulihkan dana yang dibekukan. Forensik on-chain dan analisis email berikutnya menunjukkan bahwa individu itu kemungkinan menjadi money mule, dengan perbedaan antara dokumen bank dan informasi identitas. ZachXBT memperingatkan bahwa kasus-kasus seperti ini menyoroti social engineering yang terus berlangsung dan pemindahan dana lintas negara, serta menyarankan pengguna untuk menghindari interaksi dengan sumber yang mencurigakan agar tidak terkena pembekuan kepatuhan dan risiko hukum.