Pengadilan Distrik Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari “Kelompok Putra Mahkota” di Kamboja yang beroperasi di Taiwan, menemukan bahwa kelompok tersebut menggunakan USDT untuk mentransfer hasil kejahatan ke Taiwan guna mencuci uang, bahkan mengembangkan sendiri “OJBK Wallet” yang terhubung dengan tempat penukaran uang ilegal di bawah tanah, agar memudahkan penarikan tunai kapan saja di berbagai negara dan menciptakan titik putus aliran dana.
Pengadilan Distrik Taipei menyelesaikan penyelidikan kemarin (4), dan secara resmi menuntut 62 orang termasuk otak utama kelompok, Chen Zhi, serta 13 perusahaan, berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, Peraturan Pencegahan Kejahatan Terorganisir, dan tuduhan perjudian, serta menuntut Chen Zhi dengan hukuman maksimum 13 tahun penjara, dan eksekutif inti kelompok, Li Tian, dengan hukuman 20 tahun. Total uang hasil pencucian ilegal dalam kasus ini mencapai lebih dari 10,7 miliar yuan, dengan barang bukti berupa barang mewah, mobil terkenal, rumah mewah, dan rekening keuangan dengan nilai total lebih dari 5,5 miliar yuan yang disita.
Menurut penyelidikan, Chen Zhi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, memerintahkan anggota kelompok untuk melakukan kegiatan terkait cryptocurrency dan perjudian online di China, Asia Tenggara, dan Taiwan, serta mendirikan 250 perusahaan luar negeri di 18 negara, dan memiliki 453 rekening keuangan domestik dan internasional. Mereka menggunakan perusahaan luar negeri yang dikendalikan secara nyata oleh kelompok untuk membuat kontrak transaksi palsu, melakukan pencucian uang melalui jalur valuta asing, dan mentransfer 9,7 miliar yuan ke 16 rekening perusahaan di Taiwan untuk membeli rumah dan mobil mewah sebagai bagian dari pencucian uang.
Selain itu, agar hasil kejahatan dalam bentuk cryptocurrency dari Kelompok Putra Mahkota dapat masuk ke Taiwan dan dapat ditarik tunai kapan saja di berbagai negara serta menciptakan titik putus aliran dana, Chen Zhi bahkan mengarahkan anggota kelompok untuk mengembangkan sendiri “OJBK Wallet”, yang terhubung dengan tempat penukaran uang di Taiwan, Singapura, Jepang, dan tempat lain, serta menggunakan USDT untuk transfer lintas negara guna mencuci uang. Ia memerintahkan anggota untuk menarik tunai dari tempat penukaran uang tersebut sebanyak lebih dari 629,92 juta yuan, yang digunakan untuk membeli mobil terkenal, barang mewah, dan membayar kebutuhan operasional Kelompok Putra Mahkota di Taiwan.
Menurut laporan dari Liberty Times, OJBK menggunakan struktur cold wallet, di mana tanda tangan transaksi harus dilakukan melalui perangkat fisik, sehingga secara teori sulit untuk diretas dari jarak jauh oleh hacker. Selain itu, tidak bergantung pada bursa atau platform pihak ketiga, sehingga secara lengkap menghindari proses KYC (verifikasi identitas) dan pengawasan regulasi. Dengan menggabungkan metode penukaran uang ilegal dan pencampuran koin, transaksi dibagi menjadi beberapa bagian untuk meningkatkan kesulitan pelacakan aliran koin.
OJBK dikembangkan oleh perusahaan yang didirikan oleh Kelompok Putra Mahkota di Taiwan, Cheng Wei Technology, dan dirancang khusus untuk eksekutif tinggi kelompok tersebut. Pengguna harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin tertinggi di Taiwan, Li Tian, untuk dapat mengajukan penggunaan, yang utamanya digunakan untuk penarikan tunai dan transfer dana.
Saat pengguna menarik tunai, mereka cukup memilih “Hubungi Layanan Pelanggan” di aplikasi, memberi tahu jumlah, waktu, dan lokasi, serta mengambil foto nomor uang kertas yang dimiliki dan mengunggahnya melalui wallet. Pengemudi yang menerima pemberitahuan kemudian menarik tunai dari tempat penukaran uang, mengantarkannya ke lokasi yang ditentukan, dan memverifikasi nomor uang kertas yang diunggah oleh penarik. Setelah dikonfirmasi tidak ada kesalahan, uang akan diserahkan kepada penarik. Untuk transfer uang, pengguna harus mengajukan rekening penerima, dan tim backend akan menghubungi tempat penukaran uang tersebut, melakukan transfer melalui beberapa rekening atas nama orang berbeda, dan penerima kemudian dapat menarik uang dari tempat penukaran uang tersebut menggunakan rekening tersebut.
Transfer besar Bitcoin sebesar 1,7 miliar dolar AS! Chen Zhi dari Kelompok Putra Mahkota diduga berusaha “memutus aliran dana” untuk menghindari pengejaran
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
