Pengadilan Utara menyelesaikan kasus grup Taizi: menjatuhkan hukuman maksimum kepada Chen Zhiqiu, menyita properti senilai 5,5 miliar dan mobil mewah

Kantor Kejaksaan Taipei hari ini (4) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan kasus pencucian uang dari organisasi kriminal lintas negara Prince Group di Taiwan, yang berasal dari kelompok pangeran Kamboja. Total 62 terdakwa dan 13 perusahaan telah didakwa, dengan 9 orang ditahan. Aset berupa rumah mewah, mobil terkenal, dan rekening keuangan disita dengan total nilai lebih dari NT$5,5 miliar. Penuntut menilai bahwa kelompok ini melalui platform judi, transaksi valuta asing ilegal, dan perusahaan luar negeri di jaringan internet, mencuci uang hingga lebih dari NT$10,7 miliar di Taiwan.

Kasus Penuntutan dan Sanksi AS Menjadi Kunci

Penuntut menyatakan bahwa Prince Group dipimpin oleh Chen Zhi, yang telah lama melakukan penipuan dan perjudian online di Kamboja, serta membangun jaringan perusahaan lintas negara untuk pencucian uang. Pada Oktober 2025, jaksa federal AS di Pengadilan Federal Distrik New York mengajukan tuntutan pidana terhadap Chen Zhi dan lainnya. Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS juga memasukkan 9 perusahaan dan 3 warga negara Taiwan dari Prince Group ke dalam daftar sanksi.

Kantor Kejaksaan Taipei segera melakukan penyelidikan setelah pengumuman, dan memulai investigasi gabungan lintas departemen, menjadi momen penting dalam pengungkapan organisasi kriminal lintas negara ini di Taiwan.

9 Tahun Pencucian Uang Senilai NT$10,7 Miliar: Operasi Perusahaan Lintas Negara

Penuntut menyelidiki bahwa sejak 2016, Prince Group mendirikan banyak perusahaan di Taiwan, membangun struktur kriminal berbasis perusahaan, menggabungkan platform judi, transaksi valuta asing ilegal, dan alat aset virtual, membentuk sistem pencucian uang yang lengkap.

Model operasi utama meliputi:

Perjudian online sebagai jalur pencucian uang

Kelompok ini mendirikan beberapa perusahaan teknologi dan layanan di Taiwan, menjalankan platform judi online ilegal, dan menggunakan mekanisme deposit dan penarikan untuk membersihkan hasil penipuan.

Pencucian uang melalui perusahaan luar negeri dan transaksi valuta asing

Prince Group mengendalikan lebih dari 250 perusahaan luar negeri di 18 negara, dan memindahkan dana melalui kontrak transaksi palsu dan transfer valuta asing.

Cryptocurrency dan transaksi valuta asing ilegal

Kelompok ini mengembangkan alat aset virtual bernama “OJBK Wallet,” yang terhubung dengan tempat transaksi valuta asing ilegal, mengubah aset kripto menjadi uang tunai, lalu mengalirkannya ke Taiwan.

Pencucian uang dari properti mewah dan mobil terkenal

Hasil kejahatan yang masuk ke Taiwan digunakan untuk membeli rumah mewah, mobil terkenal, dan barang mewah lainnya, sebagai alat penyimpanan dan transfer nilai.

Rumah Mewah King: Rumah Mewah Heping Dayuan Sebagai Pusat Pencucian Uang

Penuntut menyatakan bahwa Chen Zhi mengarahkan anggota untuk mendirikan 8 perusahaan kosong untuk membeli properti di komunitas rumah mewah terkenal di Taipei, “Heping Dayuan,” dengan menggunakan nama pemegang saham palsu. Kasus ini melibatkan 11 rumah mewah dan 48 tempat parkir. Properti tersebut dibeli melalui dana yang masuk dari perusahaan induk yang didirikan di Singapura, dengan menggunakan kontrak sewa dan dokumen pinjaman palsu untuk menyembunyikan sumber dana.

Kantor Kejaksaan Taipei menyita 24 properti, 35 mobil super, dan aset lainnya senilai lebih dari NT$5 miliar

Aset kriminal yang disita meliputi:

24 properti, diperkirakan bernilai sekitar NT$3,98 miliar.

35 mobil super dan mobil mewah, bernilai sekitar NT$1,1 miliar.

337 rekening keuangan, saldo sekitar NT$440 juta.

Selain itu, disita juga banyak tas bermerek dan barang mewah lainnya. Beberapa mobil dan barang mewah telah dilelang secara hukum, dengan total nilai lebih dari NT$438 juta.

Penuntut menuntut hukuman maksimum terhadap Chen Zhi, pemimpin utama Prince Group

Penuntut menyatakan bahwa Prince Group menjalankan kejahatan lintas negara dengan struktur perusahaan, mencuci hasil penipuan dan perjudian secara besar-besaran ke Taiwan, yang merusak ketertiban keuangan dan merusak citra internasional. Oleh karena itu, penuntut menuntut hukuman berat terhadap anggota utama, termasuk:

Chen Zhi: menuntut hukuman maksimal sesuai hukum

Petugas operasional di Taiwan dengan nama keluarga Li: menuntut hukuman lebih dari 20 tahun dan denda sebesar NT$250 juta

Pengatur pengelolaan dana: menuntut hukuman lebih dari 18 tahun

Sebagian besar anggota utama di Taiwan: menuntut hukuman antara 10 hingga 16 tahun

Selain itu, masih ada 3 terdakwa yang buron dan masuk daftar pencarian orang, serta beberapa orang terkait lainnya yang masih dalam penyelidikan.

Artikel ini berjudul “Kantor Kejaksaan Taipei Selesaikan Kasus Prince Group: Tuntut Hukuman Maksimal untuk Chen Zhi, Sita Rumah Mewah dan Mobil Senilai NT$5,5 Miliar” awalnya dipublikasikan oleh ABMedia.