Senator Mengungkapkan Kekhawatiran tentang Transfer Binance Senilai $1,7 Miliar

Sengketa Senat terhadap Binance atas Dugaan Transfer Terkait Iran sebesar $1,7 Miliar Menghidupkan Kembali Pengawasan terhadap Pelanggaran AML Masa Lalu dan Posisi AS.

Binance menghadapi pertanyaan baru dari pembuat kebijakan AS setelah laporan yang mengaitkan transaksi sebesar $1,7 miliar dengan entitas Iran. Senator Richard Blumenthal membuka penyelidikan tentang bagaimana pertukaran tersebut menangani transfer tersebut. Permintaan catatan internal ini menempatkan Binance kembali di bawah tekanan politik dan regulasi.

Blumenthal Minta Catatan Internal dari Binance Terkait Kekhawatiran Sanksi

Senator AS Richard Blumenthal, anggota senior Demokrat di Subkomite Tetap Senat, membuka penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran sanksi oleh Binance. Menurut The New York Times, penyelidikan ini mengikuti klaim bahwa penyelidik internal mengidentifikasi transfer sebesar $1,7 miliar yang terkait dengan entitas Iran.

Blumenthal mengirim surat kepada co-CEO Binance, Richard Teng, pada hari Selasa. Ia meminta catatan terkait dua entitas Hong Kong yang ditandai sebagai sumber transfer ke Iran. Demokrat tersebut juga meminta dokumen tentang karyawan yang dihentikan atau dipecat setelah mengangkat kekhawatiran tentang transaksi tersebut.

Salah satu akun yang terlibat dilaporkan milik perusahaan Hong Kong bernama Blessed Trust, yang bekerja sebagai vendor untuk Binance. Penyidik internal perusahaan mengangkat bendera merah terkait transfer tersebut, tetapi beberapa dari mereka kemudian dihentikan atau dipecat.

Binance membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak melanggar aturan apa pun. Juru bicara perusahaan mengatakan Binance mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan, yang dianggap sebagai bukti bahwa pengendalian internal berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut tinjauan terpisah dari perusahaan, tidak ada pelanggaran sanksi.

Perusahaan menyatakan bahwa pada Januari, mereka memutuskan hubungan dengan Blessed Trust dan menghapus akun yang terkait dengan transaksi di Iran. Perwakilan juga menyatakan bahwa tidak ada staf yang diberi sanksi karena mengangkat kekhawatiran tentang kepatuhan.

Pelanggaran AML Binance Tahun 2023 Menciptakan Bayang-Bayang atas Penyidikan Saat Ini

Pada tahun 2023, Binance mengakui bahwa mereka melanggar undang-undang anti-pencucian uang AS. Pertukaran ini mengizinkan pengguna di negara-negara yang dikenai sanksi, termasuk Iran, untuk berdagang di platformnya. Sebagai bagian dari penyelesaian, Binance membayar denda sebesar $4,3 miliar dan setuju untuk menjauh dari operasi pasar AS. Pendiri Changpeng Zhao kemudian menjalani empat bulan penjara karena keterlibatannya.

Setelah Donald Trump kembali menjabat, dia memberikan pengampunan kepada Zhao pada bulan Oktober. Keputusan ini dipandang sebagai penghapusan hambatan utama bagi kemungkinan Binance untuk kembali ke pasar AS. Binance juga mempertahankan hubungan bisnis dengan World Liberty Financial, perusahaan kripto yang didirikan oleh Trump dan anak-anaknya.

Regulator AS masih memantau ketat pertukaran kripto besar, terutama saat melibatkan transaksi lintas batas. Hubungan dengan entitas yang dikenai sanksi dapat membawa konsekuensi hukum dan politik yang serius. Temuan dari penyelidikan ini dapat mempengaruhi pandangan pejabat AS terhadap Binance dalam beberapa bulan mendatang.