Binance Menegaskan Kepatuhan Kuat di Tengah Tuduhan Eksposur Sanksi

• Binance mengurangi paparan sanksi sebesar 96,8% dari 2024–2025, dengan alasan pengawasan yang lebih ketat.

• Lebih dari 1.500 staf menangani kepatuhan, dengan lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum diproses pada tahun 2025.

• Bursa menolak klaim media, menjelaskan audit, penyelidikan, dan langkah mitigasi risiko.

Binance telah memperjelas kerangka kepatuhannya, menekankan efektivitas pengendalian sanksi setelah laporan media terbaru. Bursa menyediakan data rinci, proses, dan data operasional untuk menunjukkan kemajuan yang terukur dalam mengurangi risiko terkait sanksi. Menurut Binance, prosedur kepatuhannya mengikuti protokol investigasi dan pelaporan yang ketat untuk mengurangi paparan.

Pengurangan Sanksi yang Terukur dan Manajemen Risiko

Binance melaporkan bahwa paparan terkait sanksi sebagai persentase dari volume total bursa menurun sebesar 96,8% dari Januari 2024 hingga Juli 2025, dari 0,284% menjadi 0,009%. Bursa juga mengurangi paparan langsung terhadap empat bursa kripto utama Iran sebesar 97,3%, dari $4,19 juta menjadi sekitar $110.000 antara Januari 2024 dan Januari 2026.

Binance mengklaim bahwa mereka mengungguli 10 bursa global utama lainnya dalam mengelola risiko ini. Bursa menyoroti bahwa blockchain tanpa izin secara inheren memungkinkan transaksi ke alamat deposit, membuat nol paparan tidak mungkin, dan menekankan pentingnya pengawasan, mitigasi, dan pelaporan.

Infrastruktur Kepatuhan dan Prosedur Investigasi

Binance menyatakan bahwa mereka mempekerjakan lebih dari 1.500 karyawan di bidang kepatuhan, sekitar 25% dari total staf global. Perusahaan mempertahankan tim khusus untuk sanksi, investigasi kejahatan keuangan, pendanaan terorisme, dan pengawasan tata kelola.

Investigasi kepatuhan dilakukan secara independen dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dengan laporan disampaikan kepada manajemen tanpa campur tangan komersial. Binance juga mencatat bahwa mereka memiliki lisensi yang luas, tinjauan regulasi, audit, dan kolaborasi dengan penegak hukum, termasuk memproses lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum pada tahun 2025 dan mendukung penyitaan lebih dari $131 juta.

Menanggapi Laporan Terbaru dan Kesalahpahaman

Binance menolak klaim media terbaru sebagai tidak akurat, dengan menyebutkan bahwa klaim tersebut bergantung pada pernyataan mantan karyawan dan informasi yang tidak lengkap. Bursa menguraikan garis waktu investigasi internalnya, menyoroti tinjauan terstruktur, mitigasi, dan pemutusan hubungan kerja jika diperlukan.

Kasus paparan tidak langsung yang melibatkan transaksi multi-langkah melalui dompet yang disanksi diidentifikasi dan dimitigasi. Binance juga menjelaskan bahwa tidak ada staf kepatuhan yang diberhentikan karena melaporkan masalah; kepergian mereka terkait pelanggaran kerahasiaan yang tidak terkait dengan investigasi.

Binance menyimpulkan bahwa kerangka kepatuhannya terus berkembang, menunjukkan prosedur yang kokoh, pengurangan risiko yang terukur, dan kerjasama yang berkelanjutan dengan otoritas.