Jaksa AS Peringatkan Penipuan Romantis Terkait Kripto Menjelang Hari Valentine

Singkatnya

• Jaksa mengatakan penipu sering memindahkan obrolan ke aplikasi terenkripsi sebelum mendorong pembayaran kripto atau investasi.
• Analis memperingatkan bahwa skema ini menggunakan pembangunan kepercayaan yang lambat, terkadang memungkinkan penarikan kecil untuk memancing deposit yang lebih besar.
• Pejabat AS mengaitkan penipuan ini dengan jaringan kejahatan Asia Tenggara yang mencuci uang kripto yang dicuri.

Jaksa AS memperingatkan bahwa Hari Valentine mungkin menjadi musim puncak tidak hanya untuk bunga dan aplikasi kencan, tetapi juga untuk penipuan asmara yang semakin terkait dengan penipuan kripto dan jaringan kejahatan terorganisir. Dalam peringatan yang dikeluarkan Kamis, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara Ohio mendesak masyarakat untuk tetap waspada saat penipu memanfaatkan hubungan online untuk menarik uang, sering kali mengarahkan korban ke pembayaran kripto dan skema investasi palsu setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan membangun kepercayaan. Banyak dari kasus ini sekarang berpotongan dengan apa yang para peneliti sebut sebagai skema “pig butchering”, penipuan jangka panjang yang menggabungkan grooming emosional dengan platform investasi kripto palsu.

Jaksa Ohio memperingatkan bahwa tanda bahaya termasuk permintaan untuk memindahkan percakapan dari platform kencan ke WhatsApp atau Telegram, deklarasi cinta di awal, penolakan keras untuk bertemu secara langsung, dan permintaan pembayaran melalui kripto, kartu hadiah, atau transfer bank. Balazs Faluvegi, analis senior di BrokerChooser, mengatakan kepada Decrypt bahwa apa yang membuat skema ini sangat merusak adalah tepat apa yang membuatnya sulit dideteksi sebelumnya. “Berbeda dengan penipuan tradisional yang dilakukan dengan cepat, skema ini memanfaatkan kerentanan emosional dan keuangan secara bersamaan,” katanya. “Penipu menghabiskan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan membangun kepercayaan Anda sebelum memperkenalkan peluang investasi yang tampaknya menguntungkan, secara santai menyebutkan keberhasilan mereka, dan menawarkan untuk mengajar Anda. Ingat, tidak ada orang asing yang benar-benar tertarik membantu Anda menghasilkan uang,” tambahnya.

Faluvegi mengatakan penipu sering memulai dengan pendekatan dingin dan membangun hubungan pribadi yang dekat seiring waktu sebelum mengarahkan target ke investasi kripto palsu di platform palsu yang menunjukkan pengembalian yang dibesar-besarkan dan menuntut deposit yang lebih besar, hanya untuk kemudian memblokir penarikan dengan biaya atau masalah teknis yang dibuat-buat, lalu menghilang. “Salah satu taktik umum adalah membiarkan Anda menarik ‘keuntungan’ kecil awal untuk mendorong Anda berinvestasi dalam jumlah yang lebih besar. Dan ketika Anda mencoba menarik jumlah yang lebih besar, mereka tiba-tiba menciptakan hambatan seperti pajak, biaya, atau kesalahan sistem, memblokir akses ke dana Anda,” katanya. Pada bulan Desember, janda San Jose, Margaret Loke, kehilangan hampir $1 juta dalam skema pig-butchering kripto yang kemudian dia konfirmasi sebagai penipuan setelah memeriksa tawaran tersebut dengan ChatGPT. Departemen Kehakiman tahun lalu mengajukan permohonan untuk menyita $225 juta dalam stablecoin USDT milik Tether, penegakan hukum terbesar terkait penipuan pig butchering, setelah melacak dana yang dicuci melalui bursa OKX. Skema penipuan yang meluas di Myanmar dan Kamboja, yang dijalankan oleh jaringan kejahatan terorganisir Tiongkok dan sering kali melibatkan tenaga kerja yang diperjualbelikan, telah mengubah pig-butchering menjadi perusahaan global bernilai miliaran dolar, dengan kripto yang dicuri dengan cepat dicuci melalui saluran khusus ke akun shell dan aset mewah di pusat keuangan Asia Tenggara sebelum jejaknya hilang. Departemen Kehakiman telah bergerak untuk menutup domain yang terkait dengan kompleks utama di Myanmar, sementara otoritas Tiongkok menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa bos kompleks Myanmar atas operasi yang terkait dengan lebih dari $1,4 miliar dalam penipuan dan setidaknya 14 kematian. “Selalu teliti platform perdagangan apa pun secara menyeluruh sebelum berinvestasi. Periksa lisensi, regulasi, dan ulasan independen, dan jangan pernah hanya mengandalkan klaim dari platform atau ‘pengguna’-nya,” peringatan Faluvegi.