Kerajaan Penipuan Crypto Runtuh Saat Mastermind Menghadapi Hukuman 20 Tahun

Konten Editorial Tepercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Seorang pria yang dituduh menjalankan penipuan romantis kripto skala besar dijatuhi hukuman berat oleh pengadilan federal minggu ini. Menurut catatan pengadilan dan pernyataan Departemen Kehakiman, Daren Li, warga negara ganda China dan St. Kitts dan Nevis, dihukum 20 tahun penjara atas perannya dalam skema yang mengalihkan lebih dari 73 juta dolar dari tangan korban.

Baca Juga: Pasar Crypto Mengambil Napas Lega Saat Aliran Dana Mulai Melambat: Analis## Kepercayaan Dibangun Secara Online

Li dan sekelompok rekan membuat situs perdagangan palsu dan menyalin tampilan platform nyata agar semuanya tampak sah. Mereka menjangkau melalui media sosial dan aplikasi kencan, membangun hubungan ramah atau romantis yang membuat korban cukup nyaman untuk mentransfer uang.

Pendekatan ini dilakukan dengan sabar dan perlahan; pesan-pesan dipertukarkan selama berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan, sebelum permintaan diajukan. Laporan menyebutkan bahwa tim ini menggunakan praktik yang disebut industri sebagai “pig butchering” — membangun kepercayaan target hingga mereka percaya pada orang asing di ujung obrolan.

Bagaimana Crypto Bergerak

Dokumen pengadilan menunjukkan uang tidak hilang begitu saja. Uang mengalir ke rekening bank yang terkait dengan perusahaan cangkang di dalam AS, kemudian diteruskan ke jalur lain.

Hampir 60 juta dolar dialihkan dengan cara ini, menurut jaksa. Delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah dan menunggu hukuman, sementara penyelidikan terus memetakan hubungan tambahan.

Beberapa transfer disembunyikan dengan lapisan-lapisan transaksi perbankan. Pada beberapa titik, dana dikonversi ke cryptocurrency dan dipindahkan melalui dompet digital untuk mempersulit pelacakan.

BTCUSD diperdagangkan di $66.834 pada grafik 24 jam: TradingView

Penyidikan dan Kerja Sama Internasional

Beberapa lembaga federal terlibat dalam kasus ini. Pusat Operasi Investigasi Global Secret Service AS memimpin penyelidikan, dengan bantuan dari Tim Tugas Kejahatan Keuangan El Camino Real dari Homeland Security Investigations dan US Marshals Service.

Koordinasi lintas negara diperlukan karena tersangka dan server sering berada di luar negeri. Li melepas monitor pergelangan kaki elektronik dan melarikan diri pada Desember 2025, sebuah fakta yang dikatakan pejabat membuat proses penangkapan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit. Ia kemudian ditangkap dan mengaku berkonspirasi untuk mencuci uang.

Pola Kejahatan yang Lebih Besar

Laporan menyebutkan bahwa penipuan terkait crypto meningkat pesat pada awal 2026, dengan salah satu perusahaan keamanan memperkirakan $370 juta dicuri hanya di bulan Januari. Phishing dan rekayasa sosial menyumbang sebagian besar total tersebut; satu serangan sosial hack saja menyumbang sekitar $280 juta.

Kerugian sebesar ini menunjukkan bagaimana pelaku menggabungkan pembangunan kepercayaan online dengan trik teknis untuk menguras rekening. Pada Februari 2025, pelaku meraup sekitar $1,5 miliar dalam satu bulan ketika sebuah bursa besar diretas, menegaskan betapa beragamnya ancaman yang ada.

Baca Juga: Risiko Kuantum Bitcoin Lebih Kecil Dari yang Dikhawatirkan, Kata Peneliti Hukuman yang dijatuhkan di Distrik Tengah California mengirim pesan bahwa pengadilan memandang kejahatan crypto ini sebagai hal yang serius. Korban tidak akan mendapatkan seluruh uang mereka kembali. Beberapa restitusi mungkin akan diperintahkan. Lebih banyak penuntutan kemungkinan akan dilakukan saat penyelidik mengikuti jejak uang dan berkoordinasi dengan mitra luar negeri.

Gambar utama dari Cayman Compass, grafik dari TradingView

Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyajian konten yang didukung penelitian mendalam, akurat, dan tidak memihak. Kami menerapkan standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca.