Polisi Hubei membongkar kelompok penipuan telekomunikasi yang menggunakan USDT untuk pencucian uang, dengan jumlah kasus lebih dari 1 juta yuan

Pesan ChainCatcher, menurut informasi dari Pengadilan Menengah Jingmen, polisi Hubei Huanggang Luodian baru-baru ini membongkar sebuah kelompok penipuan telekomunikasi dan jaringan yang memanfaatkan penarikan tunai offline dan pencucian uang dengan mata uang virtual, dan menangkap 6 tersangka. Kelompok ini mengumpulkan dana penipuan melalui “armada penarikan tunai”, kemudian oleh “U币承兑商” mengubah dana tersebut menjadi USDT, dan menyerahkannya kepada pelaku penipuan luar negeri, membentuk rantai pencucian uang yang lengkap.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok ini melakukan 28 kali penarikan dana dari penipuan elektronik di sekitar Wuhan, dengan jumlah kasus yang terlibat melebihi 1 juta yuan. Saat ini, anggota inti kelompok Liu telah ditahan secara kriminal berdasarkan dugaan penggunaan ilegal jaringan informasi, sementara anggota lainnya telah ditahan secara hukum karena dugaan menyembunyikan dan menutupi hasil kejahatan.